KYC တာဝန်များ

နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်တည်ထောင်ထားသောဥပဒေနှင့်အခွန်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများမစတင်မီကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားသောသက်သေအထောက်အထားများရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလိုက်နာမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပြဌာန်းထားသည့်ဒတ်ခ်ျနှင့်အီးယူမှငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်။ စီးပွားရေးဆက်ဆံမှု။

အောက်ဖော်ပြပါအကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုလိုအပ်သည်နှင့်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ရမည့်ပုံစံကိုပုံဖော်ထားသည်။ သင်မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိုထပ်ဆင့်လမ်းညွှန်မှုလိုအပ်ပါကဤပဏာမဖြစ်စဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်စွာကူညီပေးပါမည်။

သင့်ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာ

 သင်၏နာမကိုသက်သေပြပြီးသင်၏လိပ်စာကိုအထောက်အထားပြသည့်စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူတစ်စုံကိုမူရင်းအတည်ပြုပြီးသားဖြစ်သည်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးထားသောမိတ္တူများကိုလက်ခံမရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးတွင်သင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ရောက်ရှိပါကသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များအတွက်စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။

• သက်တမ်းရှိလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသည့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (notarized နှင့် apostille ပါ ၀ င်သည်);
• ဥရောပမှတ်ပုံတင်ကဒ်၊

သင်၏လိပ်စာ

အောက်ပါမူရင်းသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုမိတ္တူ (၃ လထက်မပို) တစ်ခုမှ -

• နေထိုင်ခွင့်တရားဝင်လက်မှတ်၊
• မကြာသေးမီကဓာတ်ငွေ့၊ လျှပ်စစ်၊ အိမ်သုံးတယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ်အခြားအသုံးအဆောင်များအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာ၊
• တစ် ဦး ကလက်ရှိဒေသခံအခွန်ကြေညာချက်;
• ဘဏ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းကနေကြေညာချက်။

ရည်ညွှန်း၏ပေးစာ

ကိစ္စများစွာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ထိုသူအားအနည်းဆုံးတစ်နှစ် (ဥပမာ notary၊ ရှေ့နေငှားရမ်းထားသောစာရင်းကိုင်သို့မဟုတ်ဘဏ်) ကိုသိသောသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှထုတ်ပေးသည့်ရည်ညွှန်းစာတစ်စောင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ တရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်း ၀ ယ်မှု၊ ဖွဲ့စည်းထားသောရာဇ ၀ တ်မှုလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်မမျှော်လင့်သောဂုဏ်သိက္ခာရှိသောသူ။

စီးပွားရေးနောက်ခံ

ပြmany္ဌာန်းထားသည့်လိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လက်ရှိစီးပွားရေးနောက်ခံကိုတည်ဆောက်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များသည်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ၊ အချက်အလက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်ဥပမာအားဖြင့်အထောက်အပံ့ပေးရန်လိုအပ်သည်။

• အနှစ်ချုပ်အကြမ်းဖျင်း၊
• စီးပွားဖြစ်မှတ်ပုံတင်မှလတ်တလောထုတ်ယူ;
• စီးပွားဖြစ်ဘရိုရှာနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်;
• နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများ၊
• သတင်းဆောင်းပါး၊
• ဘုတ်အဖွဲ့ချိန်းဆိုခြင်း။

သင်၏မူလကြွယ်ဝမှုနှင့်ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်ကိုအတည်ပြုခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ဆည်းရန်အရေးကြီးဆုံးလိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များထဲမှတစ်ခုမှာကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း / ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ရန်ပုံငွေအတွက်သင်အသုံးပြုသောငွေ၏မူလအရင်းအမြစ်ကိုလည်းတည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်။

အပိုဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများ (အကယ်၍ ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း / ဖောင်ဒေးရှင်းပါဝင်လျှင်)

သင်လိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးသင်အကြံဥာဏ်တောင်းလိုသည့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်လိုသောတည်ဆောက်ပုံပေါ် မူတည်၍ နောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများကိုသင်ပေးရလိမ့်မည်။