နယ်သာလန်နိုင်ငံမှငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတားဆီးရေးဥပဒေကရှင်းပြသည်

2018 ခုနှစ် သြဂုတ်လ ပထမပတ်တွင် ဒတ်ခ်ျငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တားဆီးရေးအက်ဥပဒေ (ဒတ်ခ်ျ- Wwft) သည် ဆယ်နှစ်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်သည်။ Wwft ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘဏ္ဍာရေးစနစ် သန့်ရှင်းစေရန်၊ အဆိုပါဥပဒေသည် ငွေကြေးစနစ်အား ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် အသုံးပြုခြင်းမှ တားဆီးရန် ရည်ရွယ်သည်။ ငွေကြေးခဝါချခြင်း ဆိုသည်မှာ တရားမဝင်ရရှိထားသော ပစ္စည်းများကို တရားမဝင် ဇာစ်မြစ်ကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် တရားဝင်ဖြစ်စေရန်။ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် အရင်းအနှီးကို အသုံးပြုသောအခါတွင် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

Wwft အရ အဖွဲ့အစည်းများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အရောင်းအဝယ်များကို အစီရင်ခံရန် တာဝန်ရှိသည်။ ဤအစီရင်ခံစာများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့ကို ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် တရားစွဲဆိုခြင်းတို့ကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ Wwft သည် နယ်သာလန်တွင် လှုပ်ရှားနေသော အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု မဖြစ်ပွားစေရန် အဖွဲ့အစည်းများမှ တက်ကြွစွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းသည် Wwft ၏ နယ်ပယ်အတွင်း အကျုံးဝင်သည်၊ ဤအဖွဲ့အစည်းများသည် Wwft အရ လိုက်နာရမည့် တာဝန်များနှင့် Wwft ကို လိုက်နာခြင်းမရှိပါက မည်သို့သော အကျိုးဆက်များ ရှိသည်ကို ဆွေးနွေးပါမည်။

၁။ Wwft ၏နယ်ပယ်အတွင်းကျရောက်သောအဖွဲ့အစည်းများ

အချို့သောအဖွဲ့အစည်းများသည် Wwft ၏ပြfrom္ဌာန်းချက်များကိုလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် Wwft နှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်အလိုက်အမျိုးအစားနှင့်အဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုဆန်းစစ်သည်။ Wwft နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး အားလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်ငွေပေးငွေယူအစီရင်ခံရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများသည် Wwft နှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။

• ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူများ၊
• ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်ကြားခံများ၊
• အိမ်ခြံမြေ၏အကဲဖြတ်;
• အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းနှင့်အေးဂျင့်များ၊
• pawnshop အော်ပရေတာများနှင့် domicile ၏ပံ့ပိုးပေး;
• ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊
• လွတ်လပ်သောပညာရှင်များ။ [1]

ကုန်ပစ္စည်းရောင်းသူ

ရောင်းချမည့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းသည်ယူရို ၁၅၀၀၀ (သို့) ထိုထက်ပိုသောပမာဏနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချသူများသည်ဖောက်သည်အားသေချာစွာလုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ငွေပေးချေမှုကိုနေရာဒေသများနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ သင်္ဘော၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်ရတနာကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းများရောင်းသည့်အခါယူရို ၂၅၀၀၀ (သို့) ထိုထက်ပိုသောငွေသားပေးချေလျှင်ရောင်းသူသည်ဤငွေပေးငွေယူကိုအမြဲတမ်းအစီရင်ခံရမည်။ ငွေပေးချေမှုကိုငွေသားဖြင့်ပြုလုပ်မထားပါက Wwft တာဝန်မရှိပါ။ သို့သော်ရောင်းချသူ၏ဘဏ်အကောင့်ရှိငွေသားငွေသားအားငွေသားပေးချေမှုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။

ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်ကြားခံ

အကယ်၍ သင်သည်အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းတွင်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေပါက Wwft ကိုသင်ခံယူရပြီး ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်ယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများ၊ ရတနာများ၊ အနုပညာပစ္စည်းများနှင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုရောင်းချခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ပေးဆပ်ရမည့်စျေးနှုန်းသည်မည်မျှမြင့်မားသည်၊ ငွေသားပေးချေမှုရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။ ငွေသားပေးချေမှုသည်ယူရို ၂၅၀၀၀ (သို့) ထိုထက်ပိုသောငွေပေးငွေယူမှုများဖြစ်ပေါ်ပါကဤငွေပေးငွေယူကိုအမြဲတမ်းအစီရင်ခံရမည်။

အိမ်ခြံမြေ၏အကဲဖြတ်

အကဲဖြတ်သူတစ် ဦး သည်မရွေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကိုအကဲဖြတ်ပြီးငွေကြေးခဝါချမှုသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအချက်အလက်များနှင့်အခြေအနေများကိုတွေ့ရှိပါကဤငွေပေးငွေယူကိုအစီရင်ခံရမည်။ သို့သော်အကဲဖြတ် client ကိုကြောင့်လုံ့လဝီရိယလုပ်ဆောင်သွားရန်တာဝန်မရှိပါ။

အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ

ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်သူများသည် Wwft ၏လက်အောက်ခံဖြစ်ပြီးတာ ၀ န်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ငွေကြေးခ ၀ ါချမှုသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုအားငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းတို့ပါဝင်သည်ဟူသောသံသယဖြစ်ပါကဤငွေပေးငွေယူကိုအစီရင်ခံရမည်။ ၎င်းသည်ယူရို ၁၅၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မကသောငွေများကိုငွေသားဖြင့်လက်ခံရရှိသည့်အရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ဤပမာဏသည်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အတွက်သို့မဟုတ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။

Pawnshop အော်ပရေတာများနှင့်နေအိမ်၏ပံ့ပိုးပေး

ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးအရကတိကဝတ်များကိုပေးသောအပေါင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များသည်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုချင်းစီအားဖောက်သည်များအားသေချာစွာလုပ်ဆောင်ရမည်။ တစ် ဦး ငွေပေးငွေယူပုံမှန်မဟုတ်သောလျှင်, ဒီငွေပေးငွေယူသတင်းပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယူရို ၂၅၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မကသောအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်သည်။ စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခြေခံအရလိပ်စာသို့မဟုတ်စာတိုက်လိပ်စာကိုတတိယပါတီများသို့ရရှိနိုင်စေသည့် domicile ကိုထောက်ပံ့သူများသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရမည်။ အကယ်၍ အိမ်တွင်းနေထိုင်မှုကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်ငွေကြေးခဝါချခြင်းသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများရှိသည်ဟုသံသယဖြစ်ပါကငွေပေးငွေယူကိုအစီရင်ခံရမည်။

ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများ

ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင်ဘဏ်များ၊ လဲလှယ်ရေးဌာနများ၊ လောင်းကစားရုံများ၊ ယုံကြည်မှုရုံးများ၊ ဤအဖွဲ့အစည်းများသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုအစီရင်ခံရမည်။ သို့သော်ဘဏ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောစည်းမျဉ်းများကွဲပြားနိုင်သည်။

လွတ်လပ်သောပညာရှင်များ

အမှီအခိုကင်းသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အမျိုးအစားတွင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည်- notaries၊ ရှေ့နေတွေစာရင်းကိုင်များ၊ အခွန်အကြံပေးများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးရုံးများ။ ဤပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့များသည် ဖောက်သည်များကို လုံ့လစိုက်ထုတ်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော အရောင်းအဝယ်များကို အစီရင်ခံရပါမည်။

အထက်ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများမှဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့်လုပ်ငန်းများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခြေခံဖြင့်ဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ပညာရှင်များသည် Wwft ကိုလည်းခံရနိုင်သည်။ ဤတွင်အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်နိုင်သည်:

• အရင်းအနှီးတည်ဆောက်ပုံ၊ စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာနှင့်ဆက်စပ်သောလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ကုမ္ပဏီများအားအကြံပေးခြင်း၊
• ကုမ္ပဏီများ၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းနယ်ပယ်၌အတိုင်ပင်ခံနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း;
• ကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများတည်ထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
• ကုမ္ပဏီများ၊ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများတွင်အစုရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊
• ကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများအားအပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဝယ်ယူခြင်း၊
• အခွန်နှင့်ဆက်စပ်သောလှုပ်ရှားမှုများ။

အင်စတီကျူးရှင်းတစ်ခုသည် Wwft လက်အောက်ခံရှိ/မရှိကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်၊ အင်စတီကျူးရှင်း၏ လုပ်ဆောင်မှုများအား မှတ်သားထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ အင်စတီကျူးရှင်းတစ်ခုသည် သတင်းအချက်အလတ်များကိုသာ ပေးမည်ဆိုပါက၊ အဖွဲ့အစည်းသည် မူအရ Wwft နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ဖောက်သည်များအား အကြံဥာဏ်များပေးပါက၊ အဖွဲ့အစည်းသည် Wwft ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်နိုင်သည်။

သို့သော် သတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်းနှင့် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းကြားတွင် မျဉ်းသေးသေးလေးရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ဖောက်သည်တစ်ဦးနှင့် လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်မ၀င်မီ မဖြစ်မနေ ဖောက်သည်သည် လုံ့လဝီရိယရှိရန် လိုအပ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ဖောက်သည်တစ်ဦးအား အချက်အလက်များသာ လိုအပ်သည်ဟု အစပိုင်းတွင် ထင်မြင်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အကြံဉာဏ်များ ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေးသင့်သည်ဟု ထင်မြင်လာသောအခါတွင်၊ ယခင်ဖောက်သည်အား လုံ့လစိုက်ထုတ်လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်မှာ မပြည့်မီပါ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို Wwft နှင့်သက်ဆိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများနှင့် Wwft လက်အောက်ခံမဟုတ်သော လှုပ်ရှားမှုများအဖြစ် ပိုင်းခြားခြင်းသည်လည်း အလွန်အန္တရာယ်များသောကြောင့် ဤလှုပ်ရှားမှုများကြား နယ်နိမိတ်သည် အလွန်မရေမရာဖြစ်နေပါသည်။

ထို့အပြင်၊ သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုများသည် Wwft ၏လက်အောက်ခံမဟုတ်သော်လည်း အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ၎င်းတို့ကို အတူတကွပူးပေါင်းသောအခါတွင် Wwft ၏တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အဖွဲ့အစည်းသည် Wwft ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်/မဖြစ်ကို ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ အဖွဲ့အစည်းသည် Wwft ထက် Dutch Trust Office ကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ (Wtt) ၏ နယ်ပယ်အတွင်း ကျရောက်နိုင်သည်။ Wtt တွင် ဖောက်သည်များ၏ လုံ့လဝီရိယရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုတင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များ ပါ၀င်ပြီး Wtt မှ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ပါမစ် လိုအပ်နေပါသည်။ Wtt ၏ အဆိုအရ၊ အခြေချနေထိုင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပိုလှုပ်ရှားမှုများ လုပ်ဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် Wtt ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သည်။

ဤထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်မှုများတွင် ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊ အခွန်ကြေငြာချက်များကို ဂရုစိုက်ခြင်း၊ နှစ်အလိုက်ငွေစာရင်းများကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲရေးအား ထိန်းသိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကော်ပိုရေးရှင်း သို့မဟုတ် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးရယူခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ လက်တွေ့တွင်၊ အခြေချနေထိုင်ခြင်းနှင့် အပိုလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းအား ဤအဖွဲ့အစည်းများသည် Wtt ၏ဘောင်အတွင်းမကျရောက်စေရန် သေချာစေရန် မတူညီသောအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုမှ စီမံခန့်ခွဲလေ့ရှိပါသည်။

သို့ရာတွင်၊ ပြင်ဆင်ထားသော Wtt သည် အသက်ဝင်လာသည့်အခါ ၎င်းသည် မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ဤဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ချက် အသက်ဝင်လာပြီးနောက်၊ အခြေချနေထိုင်ကြောင်း သက်သေပြခြင်းနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းနှစ်ခုကြား ထပ်တိုးလုပ်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် Wtt ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သည်။

၎င်းသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထပ်မံလုပ်ဆောင်သည့် လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော်လည်း ပံ့ပိုးပေးသည့် သို့မဟုတ် နေထိုင်မှု (သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်အားဖြင့်) ဖောက်သည်အား အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းအပြင် ဖောက်သည်တစ်ဦးအား နေအိမ်နှင့် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ဆက်သွယ်၍ ကြားခံများအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများကို လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ အပိုလှုပ်ရှားမှုများ။[2] ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေက သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကောင်းကောင်း ခြုံငုံသုံးသပ်ဖို့ အရေးကြီးလဲ။ ပညတ်တရားကို သူတို့တွေပေါ့။

၂

Wwft အရ Wwft ၏လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်ဖောက်သည်အားလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများမပေးမီနှင့်အဖွဲ့အစည်းသည်စီးပွားရေးသဘောတူညီချက်မပြုလုပ်မီဖောက်သည်များအနေဖြင့်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှလုံ့လဝီရိယရှိရှိပြုလုပ်ခြင်းသည်အခြားအရာများအပြင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် ၄ င်း၏ဖောက်သည်များ၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းတောင်းဆိုရန်၊ ဤအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးရန်၊ မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်၎င်းကိုငါးနှစ်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်။

Wwft အရ ဖောက်သည်သည် အန္တရာယ်ကို ဦးတည်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အင်စတီကျူးရှင်းတစ်ခုသည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ၏ သဘောသဘာဝနှင့် အရွယ်အစားနှင့် သက်ဆိုင်သော စွန့်စားရမှုများနှင့် သီးခြားလုပ်ငန်းဆက်စပ်မှု သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်များကို ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ လုံ့လဝီရိယ၏ ပြင်းထန်မှုသည် ဤအန္တရာယ်များနှင့်အညီ ဖြစ်ရမည်။ Wwft တွင် သုံးစွဲသူများ၏ လုံ့လစိုက်ထုတ်မှု အဆင့်သုံးဆင့်ပါရှိသည်- စံ၊ ရိုးရှင်းပြီး မြှင့်တင်ထားသည်။

ဘေးအန္တရာယ်များကို အခြေခံ၍ အထက်ဖော်ပြပါ ဖောက်သည်များ၏ မည်သည့် လုံ့လစိုက်ထုတ်မှုကို လုပ်ဆောင်ရမည်ကို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ စံကိစ္စများတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် ဖောက်သည်၏ လုံ့လဝီရိယကို အခြေခံ၍ စွန့်စားရှင်းလင်းခြင်းအပြင်၊ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းသော သို့မဟုတ် မြှင့်တင်ထားသော ဖောက်သည်အား လုံ့လစိုက်ထုတ်ခြင်းအတွက် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအဖြစ် သက်သေပြနိုင်သည်။ ဘေးအန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ၊ အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုသည်- ဖောက်သည်များ၊ အဖွဲ့အစည်းလည်ပတ်သည့် နိုင်ငံများနှင့် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်များနှင့် ပေးပို့ထားသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ။[4]

Wwft သည် အရောင်းအ၀ယ်၏ စွန့်စားရလွယ်မှုနှင့် ဖောက်သည်အား လုံ့လဝီရိယရှိရှိ ချိန်ခွင်လျှာညှိရန်အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများမှ လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု သတ်မှတ်မထားပေ။ သို့ရာတွင်၊ မည်သည် ဖောက်သည်၏ ပြင်းထန်မှုအား လုံ့လစိုက်ထုတ်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် စွန့်စားမှုအခြေခံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ရန် အင်စတီကျူးရှင်းများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်ပါအစီအမံများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်- အန္တရာယ်မက်ထရစ်ကို ထူထောင်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ဆိုင်ရာမူဝါဒ သို့မဟုတ် ပရိုဖိုင်တစ်ခုရေးဆွဲခြင်း၊ သုံးစွဲသူလက်ခံခြင်းအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထည့်သွင်းခြင်း၊ စက်တွင်းထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများရယူခြင်း သို့မဟုတ် ဤအစီအမံများပေါင်းစပ်ခြင်း။

ထို့အပြင်၊ ဖိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် လွှဲပြောင်းမှုများအားလုံးကို မှတ်တမ်းထားရှိရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုများပြုလုပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား Wwft နှင့် ပတ်သက်သည့် တာဝန်ရှိအာဏာပိုင်က တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ထိုတောင်းဆိုချက်ကို လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်။ Wwft တွင် မည်သည့် ပြင်းထန်မှု ဖောက်သည်အား ဝီရိယရှိရှိ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ညွှန်ပြသည့် ညွှန်ကိန်းများပါရှိသည်။

2.1 စံ client ကိုကြောင့်လုံ့လဝီရိယ

ပုံမှန်အားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းများသည်စံသတ်မှတ်ထားသောဖောက်သည်များအားလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရမည်။ ဤသည်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယအောက်ပါဒြပ်စင်ပါဝင်ပါသည်:

• ဖောက်သည်၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
• နောက်ဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်ပိုင်ရှင်၏မှတ်ပုံတင်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
• ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ငွေပေးငွေယူ၏သဘောသဘာဝအဆုံးအဖြတ်နှင့်မှတ်တမ်းတင်။

ဖောက်သည်၏အထောက်အထား

၀ န်ဆောင်မှုများမည်သူမည်ဝါပေးအပ်သည်ကိုသိနိုင်ရန်အတွက်အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမပေးမီဖောက်သည်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားသိရှိနိုင်ရန်အတွက်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတောင်းခံရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် client ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်၊ မူရင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့မဟုတ်သက်သေခံကဒ်ပြားတောင်းခံခြင်းအားဖြင့်ဤစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသွားအလာတွင်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရယုံကြည်စိတ်ချရသောစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်ဒေတာများမှထုတ်ယူရန်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် client များကိုတောင်းဆိုရမည်။ ထိုအချက်အလက်များကိုအဖွဲ့အစည်းမှငါးနှစ်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

၏ဝိသေသလက္ခဏာ UBO

အကယ်၍ ဖောက်သည်သည်တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်၊ မိတ်ဖက်၊ ဖောင်ဒေးရှင်းသို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါက UBO ကိုဖော်ထုတ်အတည်ပြုရမည်။ တရား ၀ င်ပုဂ္ဂိုလ်၏ UBO သည်သဘာဝလူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။

• ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏အရင်းအနှီးတွင် ၂၅% ကျော်၏အကျိုးစီးပွားရှိသည်။ ဒါမှမဟုတ်
• ဖောက်သည်များ၏ရှယ်ယာရှင်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင်အစုရှယ်ယာ ၂၅% သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောအစုရှယ်ယာများသို့မဟုတ်မဲပေးခွင့်များကိုကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်
• ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး ၏အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်မှုကိုကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်
• ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ယုံကြည်မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှု ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်၏အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ၊ ဒါမှမဟုတ်
• ဖောက်သည်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှု ၂၅% နှင့်အထက်ကိုအထူးထိန်းချုပ်ထားသည်။

အစုစပ်၏ UBO သည်မိတ်ဖက်ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် ၂၅% သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝေစုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသူသို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်း ၂၅% သို့မဟုတ်ထို့ထက်မကသောအစုရှယ်ယာခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသောသူဖြစ်သည်။ ယုံကြည်မှုတစ်ခုဖြင့်ချိန်ညှိသူ (များ) နှင့်ဂေါပက (များ) ကိုဖော်ထုတ်ရမည်။

UBO ၏အထောက်အထားကို ဆုံးဖြတ်သောအခါ၊ ဤအထောက်အထားကို အတည်ပြုရပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ UBO ၏ စစ်ဆေးမှုသည် ဤအန္တရာယ်များနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကို အန္တရာယ်အခြေခံ စိစစ်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ အလေးအနက်ဆုံးသော စိစစ်မှုပုံစံမှာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာချုပ်များနှင့် စာရင်းသွင်းမှုများကဲ့သို့သော အရင်းခံစာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သည့် အများသူငှာ စာရင်းအင်းများ သို့မဟုတ် အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသော အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် UBO ကို အမှန်တကယ် 25% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ခွင့်ပြုထားကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်မြင့်မားလာသောအခါတွင် ဤအချက်အလက်ကို တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အန္တရာယ်နည်းပါးသောအခါ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် သုံးစွဲသူအား UBO-ကြေငြာချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်သည်။ ဤကြေငြာချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့်၊ သုံးစွဲသူသည် UBO ၏အထောက်အထား၏မှန်ကန်မှုကို အတည်ပြုပါသည်။

တာဝန်သို့မဟုတ်ငွေပေးငွေယူ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်သဘောသဘာဝ

အဖွဲ့အစည်းများသည်စီးပွားရေးအရဆက်နွယ်မှုသို့မဟုတ်အရောင်းအ ၀ ယ်များ၏နောက်ခံနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုသုတေသနပြုရမည်။ ၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုငွေကြေးခဝါချခြင်း (သို့) အကြမ်းဖက်မှု၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများအတွက်အသုံးမပြုသင့်ပေ။ တာ ၀ န်ယူမှုသို့မဟုတ်ငွေပေးငွေယူ၏သဘောသဘာဝအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည်စွန့်စားမှုများအပေါ်အခြေခံသင့်သည်။ တာဝန်သို့မဟုတ်ငွေပေးငွေယူ၏သဘောသဘာဝကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါ, ဒီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားရပါမည်။

၂.၂ ရိုးရှင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ

ရိုးရှင်းသော client ကို လုံ့လစိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် Wwft ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း၊ ဖောက်သည်အား လုံ့လစိုက်ထုတ်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ ပြင်းထန်မှုကို စွန့်စားသုံးသပ်မှုတစ်ခု၏အခြေခံပေါ်တွင် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု နည်းပါးကြောင်း ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်က ပြသပါက၊ ရိုးရှင်းသော သုံးစွဲသူများ၏ လုံ့လစိုက်ထုတ်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

Wwft အရ၊ သုံးစွဲသူသည် ဘဏ်၊ အသက်အာမခံ သို့မဟုတ် အခြားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် EU အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ရိုးရှင်းသောဖောက်သည်ကြောင့် လုံ့လစိုက်ထုတ်မှုသည် လုံလောက်ပါသည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင်၊ ဖောက်သည်၏အထောက်အထားနှင့် ငွေပေးငွေယူ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် သဘောသဘာဝကို 2.1 တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပုံစံအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင် client ကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့် UBO ၏ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းမလိုအပ်ပါ။

၂.၃ တိုးချဲ့ထားသော client ကြောင့်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်း

၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများစွန့်စားရသည့်အန္တရာယ်များသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ Wwft အရ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလုံ့လဝီရိယရှိရှိဖြင့်အောက်ပါအခြေအနေများတွင်လုပ်ဆောင်ရမည်။

• ကြိုတင်၍ ငွေခဝါချခြင်းသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများတိုးပွားလာနိုင်ခြေရှိသည်ဟုသံသယရှိသည်။
• ဖောက်သည်သည်မှတ်ပုံတင်တွင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်မပါ ၀ င်ပါ။
• client သို့မဟုတ် UBO သည်နိုင်ငံရေးအရထိတွေ့ခံရသူဖြစ်သည်။

ငွေကြေးခဝါချမှုသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေတိုးပွားလာနိုင်ခြေရှိသည်ဟုသံသယရှိသည်

အန္တရာယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရအကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုများမြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိကြောင်းပြသသောအခါ၊ ဥပမာအားဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားကောင်းမွန်သောအပြုအမူလက်မှတ်ကိုတောင်းခံခြင်း၊ အာဏာပိုင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများနှင့် proxies များဘုတ်အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုစုံစမ်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘဏ်၏တောင်းဆိုမှုအပါအ ၀ င်ရန်ပုံငွေများ၏ရင်းမြစ်နှင့် ဦး တည်ရာကိုစုံစမ်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ထုတ်ပြန်ချက်များ။ ဆောင်ရွက်ရမည့်ဆောင်ရွက်ချက်များမှာအခြေအနေပေါ်မူတည်သည်။

ဖောက်သည်သည်မှတ်ပုံတင်တွင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်မရှိပါ

ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်မှတ်ပုံတင်တွင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်မပါ ၀ င်ပါကငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများပိုမိုများပြားလာနိုင်သည်။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ်အန္တရာယ်ကိုလျော်ကြေးပေးဖို့လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ Wwft ကမည်သည့်ရွေးချယ်မှုသည်အဖွဲ့အစည်းများအားစွန့်စားမှုကိုလျော်ကြေးပေးရန်ဖော်ပြသည်။

• အပိုဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများ၊ အချက်အလက်များသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ဖောက်သည်အားဖော်ထုတ်ခြင်း (ဥပမာ - နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (သို့) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူကူးခြင်း)
• တင်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများ၏စစ်မှန်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း၊
• စီးပွားရေးဆက်ဆံမှု (သို့) ငွေပေးငွေယူနှင့်ပတ်သက်သောပထမဆုံးငွေပေးချေမှုကိုအသင်း ၀ င်နိုင်ငံ၏မှတ်ပုံတင်ရုံးရှိသောဘဏ်နှင့်ဘဏ်တစ်ခုရှိသည့်သတ်မှတ်ထားသည့်ပြည်နယ်ရှိဘဏ်တစ်ခုနှင့်ဖောက်သည်၏အကောင့်ကိုယ်စားဖြစ်စေ၊ ဒီပြည်နယ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်လိုင်စင်။

တစ် ဦး မှတ်ပုံတင်ငွေပေးချေမှုလုပ်လျှင်, ငါတို့သည်ဆင်းသက်လာမှတ်ပုံတင်၏ပြော၏။ ဆိုလိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်အစောပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့သောဖောက်သည်များမှအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မှတ်ပုံတင်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်သောဘဏ်သည် Wwft နှင့်အခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှအလားတူကြီးကြပ်မှုပြုလုပ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဆင်းသက်လာသောမှတ်ပုံတင်ကိုခွင့်ပြုသည်။ ဤမှတ်ပုံတင်ငွေပေးချေမှုကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါမူအရ၊ ဖောက်သည်ကိုဘဏ်မှသတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည်။

UBO သည်သုံးစွဲသူ (သို့) UBO သည်နိုင်ငံရေးအရထိတွေ့ခံရသူဖြစ်သည်

နိုင်ငံရေးအရထိတွေ့ခံရသူများ (PEPs) ဆိုသည်မှာနယ်သာလန်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ပြည်ပတွင်ထင်ရှားသောနိုင်ငံရေးရာထူးကိုရယူထားသူများသို့မဟုတ်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကကဲ့သို့သောရာထူးကိုရယူထားသူများဖြစ်သည်။

• နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်နေထိုင်ခြင်း (၎င်းတို့တွင်ဒတ်ခ်ျနိုင်ငံသား (သို့) အခြားနိုင်ငံသားရှိသည်ဖြစ်စေမပြုသည်);

OR

• နယ်သာလန်မှာနေထိုင်ပေမယ့်ဒတ်ခ်ျနိုင်ငံသားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။

ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သည် PEP ဟုတ်မဟုတ်အမှုသည်အတွက်ရောမည်သည့် UBO အတွက်မဆိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို PEP များပါ ၀ င်သည်။

• ပြည်နယ်အကြီးအကဲများ၊ အစိုးရအကြီးအကဲများ၊ ဝန်ကြီးများနှင့်ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးများ၊
• လွှတ်တော်အမတ်များ၊
• အဆင့်မြင့်တရားရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ ၀ င်များ၊
• စာရင်းစစ်ရုံးနှင့်ဗဟိုဘဏ်၏စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊
• သံအမတ်ကြီးများ၊ တာဝန်ခံအရာရှိနှင့်အကြီးတန်းစစ်အရာရှိများ၊
• အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၀ င်များ၊
• အများပိုင်ကုမ္ပဏီများ၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ၊
• မိသားစု ၀ င်များ (သို့) အထက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်နီးစပ်သူများ။ [7]

PEP ပါ ၀ င်ပါကအဖွဲ့အစည်းသည်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမြင့်မားသည့်အန္တရာယ်ကိုလုံလောက်စွာလျှော့ချရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အချက်အလက်များကိုပိုမိုစုဆောင်းအတည်ပြုသင့်သည်။

၃။ ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေပေးငွေယူသတင်းပို့ခြင်း

၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှလုံ့လဝီရိယရှိရှိဆောင်ရွက်ပြီးသည်နှင့်၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပိုက်ဆံခဝါချခြင်းသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများပါဝင်နိုင်ပါကငွေပေးငွေယူကိုအစီရင်ခံရမည်။

အကယ်၍ ဖောက်သည်သည်ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသောအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ငွေကြေးခဝါချမှုသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သည့်လက္ခဏာများရှိလျှင်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိခြင်းမရှိပါက FIU သို့အကြောင်းကြားရမည်။ ဤသည် Wwft အရသိရသည်။ နယ်သာလန်အာဏာပိုင်များသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေပေးငွေယူမှုရှိ၊ မရှိကိုအဖွဲ့အစည်းများကမည်သို့ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်ကို အခြေခံ၍ ပုဂ္ဂလဒိand္ဌာနှင့်ဓမ္မဓိand္ဌာန်ကျသောညွှန်ပြချက်များချမှတ်ထားသည်။ အကယ်၍ ညွှန်းကိန်းများထဲမှတစ်ခုသည်ပြissueနာဖြစ်နေလျှင်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ပုံမှန်မဟုတ်ဟုယူဆရသည်။ ဤငွေပေးငွေယူကို FIU သို့အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားရမည်။ အောက်ပါညွှန်ကိန်းများကိုသတ်မှတ်သည် -

ပုဂ္ဂလဒိive္ညွှန်းကိန်း

1. ၎င်းအဖွဲ့အစည်းသည်ငွေကြေးခဝါချမှုသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်ဟုယူဆရန်အကြောင်းပြချက်ရှိသည့်ငွေပေးငွေယူတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောစွန့်စားမှုနိုင်ငံများကိုလည်းဘဏ္Actionာရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ရည်ရွယ်ချက်ညွှန်းကိန်း

1. ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ ရဲသို့မဟုတ်အစိုးရရှေ့နေရုံးသို့အစီရင်ခံသောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို FIU သို့အစီရင်ခံရမည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဤငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေတို့နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုယူဆချက်ရှိသည်။
2. ၀ န်ကြီးဌာနစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရငွေကြေးခ ၀ ါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုအားငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတားဆီးရေးတွင်မဟာဗျူဟာချို့ယွင်းချက်ရှိသောပြည်နယ်တစ်ခုတွင်နေထိုင်သော (သို့) မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာရှိသော (တရား ၀ င်) ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ၏အကျိုးအတွက်သို့မဟုတ်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခု။
3. မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး၊ သင်္ဘောများ၊ အနုပညာပစ္စည်းများသို့မဟုတ်လက်ဝတ်ရတနာများ (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ကိုငွေသားပေးချေမှုအတွက်ရောင်းချသောငွေပေးချေမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးငွေသားဖြင့်ပေးချေရမည့်ငွေပမာဏသည်ယူရို ၂၅၀၀၀ (သို့) ထိုထက်ပိုသည်။
4. ယူရို ၁၅၀၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောငွေပမာဏရှိသည့်ငွေပေးငွေယူသည်အခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အသေးစားမှကြီးမားသောဂိုဏ်းဂဏများသို့ငွေလဲလှယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
5. ခရက်ဒစ်ကဒ် (သို့) ကြိုတင်ပေးချေငွေပေးချေမှုစနစ်အတွက်ယူရို ၁၅၀၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောငွေသားပမာဏ။
6. ယူရို ၁၅၀၀၀ (သို့) ထိုထက်ပိုသောငွေပေးငွေယူနှင့်ပတ်သက်သောအကြွေးဝယ်ကဒ် (သို့) ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။
7. ကြိုတင်ပေးဆောင်တူရိယာနှင့်သို့မဟုတ်အလားတူငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်အတူ, ငွေသားအတွက်အဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ်မှတဆင့်€ 15,000 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုငွေပမာဏကိုငွေပေးချေမှု, ကြိုတင်ပေးဆောင်တူရိယာနှင့်အတူငွေပေးငွေယူ။
8. ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းအများအပြားသည်အပေါင်ဆိုင်တစ်ခု၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ယူဆောင်လာသည့်ငွေပေးချေမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အပေါင်ငွေဖြင့်ယူရို ၂၅၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မကလဲလှယ်နိုင်သည်။
9. ယူရို ၁၅၀၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောငွေပမာဏရှိသည့်ငွေပေးချေမှု၊ အဖွဲ့အစည်းသို့ငွေသားဖြင့်စစ်ဆေးမှုများ၊ ကြိုတင်ပေးချေသည့်တူရိယာသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ပေးချေမှု။
10. ယူရို ၁၅၀၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောငွေပမာဏကိုငွေအပ်နှံခြင်း၊
11. ယူရို ၁၅၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မကသော Giro ငွေပေးငွေယူ။
12. Wwft မှရရှိသောပုံမှန်မဟုတ်သောငွေပေးငွေယူကိုအစီရင်ခံရန်တာဝန်ရှိသည့်အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပေးသောအဖွဲ့အစည်းမှငွေလွှဲပြောင်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါကယူရို ၂,၀၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောပမာဏအတွက်ငွေလွှဲခြင်း။

ညွှန်ကိန်းအားလုံးသည်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောညွှန်းကိန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုသည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်ပြုလုပ်သောအခါ၎င်းကိုပုံမှန်မဟုတ်သောငွေပေးငွေယူဟုသတ်မှတ်သည်။ ဤငွေပေးငွေယူကို FIU သို့အစီရင်ခံရမည်။ FIU သည်အစီရင်ခံစာအားပုံမှန်မဟုတ်သောငွေပေးငွေယူအစီရင်ခံစာအဖြစ်မှတ်ပုံတင်သည်။ FIU သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေပေးငွေယူသည်မသင်္ကာမှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပြီးရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင် (သို့) လုံခြုံရေး ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး မှစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။

4 ။ Indemnification

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော ငွေပေးငွေယူတစ်ခုကို FIU သို့ တိုင်ကြားပါက၊ ဤအစီရင်ခံစာသည် လျော်ကြေးပေးရန် ပါဝင်သည်။ Wwft အရ၊ အစီရင်ခံစာတစ်ခု၏အခြေအနေတွင် FIU အား ယုံကြည်စွာဖြင့် ပေးအပ်ထားသော အချက်အလက် သို့မဟုတ် အချက်အလက်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံတင်ပြသည့်အဖွဲ့အစည်း၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုခြင်းအတွက် အခြေခံအဖြစ် သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုခြင်းအတွက် သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ သို့မဟုတ် ဤအဖွဲ့အစည်းမှ အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း။ ထို့အပြင် ဤအချက်အလက်များကို စွဲချက်တင်၍မရပါ။ ၎င်းသည် Wwft မှ ဆင်းသက်လာသော အစီရင်ခံချက်အား လိုက်နာရမည့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ယူဆချက်ဖြင့် အင်စတီကျူးရှင်းတစ်ခုမှ FIU သို့ ပေးအပ်သည့် အချက်အလက်နှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။

ဆိုလိုသည်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခု၏ အစီရင်ခံစာတစ်ခု၏အခြေအနေတွင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ FIU အား ပေးအပ်ထားသည့် အချက်အလက်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် အဖွဲ့အစည်းအား အသုံးပြု၍မရပါ။ ဤလျော်ကြေးငွေသည် FIU သို့ အချက်အလက်နှင့် အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးသော အဖွဲ့အစည်းအတွက် အလုပ်လုပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုကို သစ္စာရှိရှိ အစီရင်ခံခြင်းဖြင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လျော်ကြေးငွေကို ပေးအပ်သည်။

ထို့အပြင် Wwft ၏အခြေခံအားဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြသောအဖွဲ့အစည်းသည်တတိယပါတီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်မဟုတ်သောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုအစီရင်ခံစာ၏ရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး ခံစားနေရသောထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအားတာ ၀ န်ယူပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေပေးငွေယူကိုအစီရင်ခံရန်တာ ၀ န်ကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းအားအရပ်ဘက်လျော်ကြေးငွေပေးသည်။ ဤအရပ်ဘက်လျော်ကြေးငွေသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေပေးငွေယူသတင်းပို့ခြင်းသို့မဟုတ် FIU သို့သတင်းအချက်အလက်ပေးသောအဖွဲ့အစည်းအတွက်အလုပ်လုပ်သူများအတွက်လည်းအကျုံးဝင်သည်။

၅။ Wwft မှရရှိသောအခြားတာဝန်ဝတ္တရားများ

၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် FIU သို့ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုအစီရင်ခံရန်တာ ၀ န်အပြင် Wwft သည်လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးတာ ၀ န် ၀ တ္တရားလည်းရှိသည်။

လျှို့ဝှက်ချက်၏တာဝန်

လျှို့ဝှက်ချက်၏တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုအနေဖြင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် FIU သို့အစီရင်ခံစာနှင့်ငွေကြေးခဝါချမှုသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွင်ငွေပေးငွေယူတစ်ခုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟူသောသံသယနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူ့ကိုမျှမကြားရပါ။ ဤအမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဖောက်သည်အားအကြောင်းကြားရန်အဖွဲ့အစည်းကိုပင်တားမြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ FIU သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေပေးငွေယူကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများကိုဖယ်ရှားရန်သုတေသနပြုနေသောပါတီများအားအခွင့်အလမ်းပေးအပ်ခြင်းကိုတားဆီးရန်လျှို့ဝှက်ချက်၏တာ ၀ န်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။

သင်တန်းတာဝန်

Wwft ၏အဆိုအရအဖွဲ့အစည်းများသည်လေ့ကျင့်ရေးတာဝန်ရှိသည်။ ဤလေ့ကျင့်ရေးတာ ၀ န်ယူမှုသည်အဖွဲ့အစည်း၏ ၀ န်ထမ်းများသည် ၄ ​​င်းတို့၏တာ ၀ န်များထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သဖြင့် Wwft ၏ပြဌာန်းချက်များနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေပေးငွေယူကိုအသိအမှတ်ပြုရမည်။ ၎င်းကိုရရှိရန်အတွက်ပုံမှန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းကိုပြုလုပ်ရမည်။

၆။ Wwft နှင့်မလိုက်နာခြင်း၏အကျိုးဆက်များ

၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုလုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုအစီရင်ခံခြင်း၊ အချက်အလက်အမျိုးမျိုးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသိမ်းဆည်းထားရပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အစီအမံများပြုလုပ်ရမည်။

အထက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို မလိုက်နာပါက အဖွဲ့အစည်းများမှ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ Wwft နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော ကြီးကြပ်မှုကို အခွန်အာဏာပိုင်များ/ဗျူရိုကြီးကြပ်ရေး Wwft၊ ဒတ်ခ်ျဗဟိုဘဏ်၊ ဒတ်ခ်ျဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်အတွက် ဒတ်ခ်ျအာဏာပိုင်၊ ဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်ရေးရုံး သို့မဟုတ် ဒတ်ခ်ျဘားအသင်းမှ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤကြီးကြပ်ရေးမှူးများသည် Wwft ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ မှန်ကန်စွာလိုက်နာခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် ကြီးကြပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို လုပ်ဆောင်သည်။ ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် အန္တရာယ်ဆိုင်ရာမူဝါဒ၏ အကြမ်းဖျင်းနှင့် တည်ရှိမှုကို အကဲဖြတ်ပါသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် အဖွဲ့အစည်းများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အရောင်းအဝယ်များကို အမှန်တကယ် သတင်းပို့ကြောင်း သေချာစေရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ Wwft ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ပါက၊ ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များသည် တိုးမြင့်သော ပြစ်ဒဏ် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲရေး ဒဏ်ငွေ ချမှတ်နိုင်သည့် အမိန့်ကို ချမှတ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ဌာနတွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား ညွှန်ကြားရန်လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။

အကယ်၍ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပုံမှန်မဟုတ်သောငွေပေးငွေယူကိုအစီရင်ခံရန်ပျက်ကွက်ပါက Wwft ကိုချိုးဖောက်လိမ့်မည်။ သတင်းပို့ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်တမင်တကာဖြစ်စေ၊ မတော်တဆဖြစ်ခြင်းရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။ အကယ်၍ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် Wwft ကိုချိုးဖောက်ပါက၎င်းသည်ဒတ်ခ်ျစီးပွားရေးဆိုင်ရာပြစ်မှုများအက်ဥပဒေအရစီးပွားရေးအရပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ FIU သည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အစီရင်ခံခြင်းအပြုအမူအားနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကြီးလေးသောကိစ္စများတွင်ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည်ထိုချိုးဖောက်မှုအားဒတ်ခ်ျအစိုးရရှေ့နေထံသို့တင်ပြနိုင်သည်။ ထို့နောက်သူသည်ထိုဌာနအပေါ်ရာဇ ၀ တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်နိုင်သည်။ Wwft ၏ပြprovisions္ဌာန်းချက်များကိုမလိုက်နာသောကြောင့်ထိုအဖွဲ့အစည်းကိုတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။

7 ။ ကောက်ချက်

Wwft သည် အဖွဲ့အစည်းများစွာအတွက် အကျုံးဝင်သော ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ Wwft နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ၎င်းတို့ ဖြည့်ဆည်းပေးရမည့် တာဝန်များကို သိရှိရန် ဤအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဖောက်သည်အား လုံ့လစိုက်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရောင်းအဝယ်များကို အစီရင်ခံခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ထားရမည့်တာဝန်နှင့် လေ့ကျင့်ရေးတာဝန်သည် Wwft မှဆင်းသက်လာသည်။

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု အန္တရာယ်ကို တတ်နိုင်သမျှ နည်းပါးစေရန်နှင့် အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု သံသယရှိပါက ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း သေချာစေရန် ဤတာဝန်ဝတ္တရားများကို ချမှတ်ထားပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများအတွက်၊ အန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ရန်နှင့် လျော်ညီစွာ အရေးယူရန် အရေးကြီးပါသည်။ အင်စတီကျူးရှင်း အမျိုးအစားနှင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ မတူညီသော စည်းမျဉ်းများ ကျင့်သုံးနိုင်သည်။

Wwft သည် အဖွဲ့အစည်းများသည် Wwft မှရရှိသော တာဝန်များကို လိုက်နာရမည်ဟု ပြဌာန်းထားရုံသာမက အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အခြားသော အကျိုးဆက်များပါ ပါ၀င်လာပါသည်။ FIU သို့ အစီရင်ခံစာကို သစ္စာရှိစွာဖြင့် ပြုလုပ်သောအခါ၊ ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အရပ်ဘက် လျော်ကြေးငွေကို အဖွဲ့အစည်းအား ပေးအပ်သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်၊ အဖွဲ့အစည်းမှ ပေးဆောင်သော အချက်အလက်များကို ၎င်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ FIU သို့ အစီရင်ခံစာမှ ဆင်းသက်လာသော ဖောက်သည်၏ ပျက်စီးမှုအတွက် အရပ်ဘက်တာဝန်ယူမှုကိုလည်း ဖယ်ထုတ်ထားသည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Wwft ကိုချိုးဖောက်သည့်အခါအကျိုးဆက်များရှိသည်။ အဆိုးဆုံးမှာ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ရာဇ၀တ်မှုဖြင့်ပင် တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချရုံသာမက ၎င်းတို့ကိုယ်ကို ကာကွယ်ရန် Wwft ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရန် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
_____________________________

[၁] 'Wat is de Wwft'၊ Belastingdienst 09-07-2018, www.belastingdienst.nl ။

[2] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota ဗန် Wijziging) ။

[3] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, p ။ 3 (MvT) ။

[4] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, p ။ 3 (MvT) ။

[5] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, p ။ 8 (MvT) ။

[6] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, p ။ 3 (MvT) ။

[7] 'Wat is een PEP' သည်။ Autoriteit Financiele Markten ၀၉-၀၇-၂၀၁၈၊ www.afm.nl.

[8] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, p ။ 4 (MvT) ။

[9] 'Meldergroepen'၊ FIU 09-07-2018, www.fiu-nederland.nl ။