နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ပိတ်ဆို့မှုများ လိုက်နာမှု- စစ်ဆေးခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစမ်းသပ်မှုများနှင့် အစီရင်ခံခြင်း

ပိတ်ဆို့မှုလိုက်နာမှုဆိုသည်မှာ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့မှုမပြုမီ မည်သည့် counterparty၊ owner၊ သင်္ဘော သို့မဟုတ် end user ကိုမျှ ကန့်သတ်ထားသော အစီအမံဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း မရှိကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းခြင်းနှင့် ဥပဒေတွင် ပါရှိသော မည်သည့်အရာကိုမဆို ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းတို့ကို ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်း ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် စည်းနှောင်ထားသော စည်းမျဉ်းများသည် Sanctiewet 1977 မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့် EU ပိတ်ဆို့မှုစည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်။ ချိုးဖောက်မှုသည် Wet op de economische delicten (WED) အရ စီးပွားရေးပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအများစုကို ဖမ်းမိစေသော ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာ စာရင်းကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်- စာရင်းမဝင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို စာရင်းဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော အဖွဲ့အစည်းများက ၎င်း၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ပိုင်ဆိုင်သည်နှင့် စာရင်းဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် ပိတ်ဆို့မှုများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်များ

နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ထားသော လုပ်ငန်းတိုင်းသည် EU ၏ ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ချည်နှောင်ခံထားရပြီး ဒတ်ခ်ျနိုင်ငံသားတိုင်းနှင့် ဒတ်ခ်ျနယ်မြေအတွင်း အပြည့်အဝ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းတိုင်းလည်း ထိုနည်း၎င်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုတာဝန်ဝတ္တရားသည် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဘဏ်များထက် များစွာကျော်လွန်သည်။ ၎င်းသည် ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးကို စီစဉ်ပေးသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသော ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီ၊ ငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေးသော စာရင်းကိုင်၊ ဂိုဒေါင်နေရာငှားရမ်းသော အိမ်ရှင်နှင့် အစုရှယ်ယာရှင်တို့အတွက် အကျုံးဝင်သည်။ ကန့်သတ်ချက်များသည် ရန်ပုံငွေနှင့် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာများနှင့် တိုးချဲ့လာသော ဝန်ဆောင်မှုစာရင်းတို့ကို ထိခိုက်စေပါသည်။

အဓိကအချက်များအထိ လျှော့ချလိုက်လျှင် တာဝန်တွင် ထပ်တလဲလဲလုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားလေးခု ပါဝင်သည်။ သင်မည်သူနှင့် ဆက်ဆံနေသည်ကို သိရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ကို နောက်ဆုံးတွင် မည်သူပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည်ကိုလည်း သိရှိရမည်။ သင်ဘာတွေ ထောက်ပံ့ပေးနေသည်နှင့် ၎င်းသည် အမှန်တကယ် မည်သည့်နေရာတွင် အဆုံးသတ်မည်ကို သိရှိရမည်။ အကြံဉာဏ်ရယူပြီးနောက်ထက် ကိုက်ညီမှုတစ်ခု ပေါ်လာသည်နှင့် ရပ်တန့်ပြီး ရပ်တန့်ထားရမည်။ ထို့အပြင် စည်းမျဉ်းက သတ်မှတ်ထားသော ကာလအတွင်း အာဏာပိုင်ထံ အစီရင်ခံရမည်။ မူဝါဒ၊ စစ်ဆေးရေးကိရိယာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးတိုင်းသည် ထိုအရာလေးခုကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာနှင့် ထပ်တလဲလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်သာ တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။

de minimis threshold မရှိပါဘူး။ စာရင်းဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ငွေအနည်းငယ်ပေးချေခြင်းသည် ငွေများစွာပေးဆောင်ခြင်းနှင့် တစ်ထပ်တည်းတူညီသော ချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပြီး ပို့ဆောင်မှုသည် ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်း၊ အကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း သို့မဟုတ် ရေရှည်ဖောက်သည်တစ်ဦးအတွက် မျက်နှာသာပေးခြင်းတို့သည် မည်သည့်အရာကိုမျှ မပြောင်းလဲစေပါ။ ပိတ်ဆို့မှုချိုးဖောက်ခြင်းသည် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းကြောင့်လည်း မဟုတ်ပါ- တားမြစ်ချက်များကို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ရေးဆွဲထားပြီး မကောင်းသောယုံကြည်ချက်မရှိခြင်းသည် ပြစ်မှုထက် ပြစ်ဒဏ်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတစ်ခုဖြင့် ၎င်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပါက တစ်ဖက်သားပိုင်ဆိုင်မှုဖွဲ့စည်းပုံကို မသိရှိခြင်းသည် ခုခံကာကွယ်မှုမဟုတ်ပါ။

ဝေါဟာရတစ်ခုဟာ အစပိုင်းမှာပဲ ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒါက စစ်မှန်တဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို ဖြစ်စေလို့ပါ။ ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဒတ်ချ်ဥပဒေမှာ လုံးဝကွဲပြားတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးနဲ့ အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးဟာ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒရဲ့ ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် နိုင်ငံတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါတယ်။ ရာဇဝတ်မှုနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်အရ ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများအတွက်၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အပြည့်အစုံလမ်းညွှန်ကို ကြည့်ပါ ။

စည်းမျဉ်းများ ဆင်းသက်ရာနေရာ- EU စည်းမျဉ်းများ၊ Sanctiewet 1977 နှင့် WED

EU ပိတ်ဆို့မှုများသည် ကောင်စီစည်းမျဉ်းများပုံစံဖြင့်ဖြစ်ပြီး နယ်သာလန်တွင် မည်သည့်အကောင်အထည်ဖော်မှုမှမပါဘဲ တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ ၎င်းတို့သည် တရားဝင်ဂျာနယ်တွင် ထုတ်ဝေသည့်အခါတွင် အသက်ဝင်ပြီး လက်တွေ့တွင် ၎င်းတို့ပေါ်လာသည့်နေ့တွင် စတင်အသက်ဝင်သောကြောင့် သောကြာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် လက်ခံနိုင်သော counterpart တစ်ခုကို တနင်္လာနေ့နံနက်တွင် တားမြစ်နိုင်သည်။ လက်တွေ့တွင် အရေးကြီးဆုံးစည်းမျဉ်းများမှာ ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏အခြေအနေကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့သော ပိုင်ဆိုင်မှုပိတ်ဆို့ခြင်းစည်းမျဉ်း၊ ထိုနှစ်၏ sectoral Russia စည်းမျဉ်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အီရန်စည်းမျဉ်းနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် dual-use စည်းမျဉ်းတို့ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားဥပဒေသည် အကောင်အထည်ဖော်ရေးယန္တရားကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ Sanctiewet 1977 သည် မူဘောင်ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်သည်- ၎င်းသည် တာဝန်ရှိသောဝန်ကြီးများအား sanctieregelingen ထုတ်ပြန်ရန်၊ ကြီးကြပ်မှုကို စီစဉ်ရန်နှင့် EU စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်မှုကို နယ်သာလန်တွင် ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်သောလုပ်ရပ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည့် ချိတ်ကို ဖန်တီးရန် အာဏာပေးသည်။ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် Sanctiewet 1977 သည် De Nederlandsche Bank နှင့် Autoriteit Financiele Markten ကို ကြီးကြပ်ရေးမှူးများအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး Regeling toezicht Sanctiewet 1977 သည် ထိုအဖွဲ့အစည်းများအား လုံလောက်သော အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် မည်သည့်ကိုက်ညီမှုကိုမဆို နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ ၎င်းတို့၏ကြီးကြပ်ရေးမှူးထံ အစီရင်ခံရန် လိုအပ်သည်။ ငွေကြေးကဏ္ဍပြင်ပရှိ ကုမ္ပဏီများတွင် လိုင်စင်အခြေပြု ကြီးကြပ်ရေးမှူးမရှိပါ၊ ၎င်းကို တာဝန်မရှိခြင်းအဖြစ် မကြာခဏ မှားယွင်းစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ကြီးကြပ်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှတစ်ဆင့် မဟုတ်ဘဲ အကောက်ခွန်နှင့် ရာဇ၀တ်မှုဥပဒေမှတစ်ဆင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ရောက်ရှိလာသည်ဟုသာ ဆိုလိုသည်။

ထိုရာဇ၀တ်မှုဥပဒေသည် Wet op de economische delicten ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ် Sanctiewet အရ ပြုလုပ်ထားသော စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းသည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တမင်တကာကျူးလွန်ပါက ရာဇ၀တ်မှု (misdrijf) ဖြစ်ပြီး၊ မဟုတ်ပါက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ပြစ်မှု (overtreding) ဖြစ်သည်။ WED သည် ထောင်ဒဏ်နှင့် ငွေဒဏ်များ၊ ရရှိသော အမြတ်ငွေများကို သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲရေးအောက်တွင် ထားရှိခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်သိမ်းရန် အမိန့်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော အပိုဆောင်းအစီအမံများကို ခွင့်ပြုသည်။ စီးပွားရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများကို ကိုင်တွယ်သည့် အများပြည်သူ့တရားစွဲဆိုရေးဝန်ဆောင်မှု၏ အထူးပြုဌာနခွဲဖြစ်သော Functioneel Parket ၏ ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် FIOD မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်သည်။

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှစ်ခုကို ခြေရာခံထိုက်ပါသည်။ EU အဆင့်တွင်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ထုတ် ညွှန်ကြားချက် (EU) 2024/1226 တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ရှောင်တိမ်းမှုအပါအဝင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုချိုးဖောက်မှုစာရင်းကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်နှင့် ဥပဒေအရလူများအတွက် ထိရောက်သောပြစ်ဒဏ်များပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ အမျိုးသားအဆင့်တွင်၊ Wet internationale sanctiemaatregelen အတွက် ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကို Tweede Kamer သို့ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် တင်သွင်းခဲ့ပြီး ထိုနေရာတွင် စဉ်းစားနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Sanctiewet 1977 ကို အများအားဖြင့် အစားထိုးမည်ဖြစ်ပြီး၊ အစီရင်ခံရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသော Centraal Meldpunt Sancties ကို ဖန်တီးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှင့်အတူ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ထိုဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုပြီး တော်ဝင်အမိန့်ဖြင့် အသက်ဝင်သည်အထိ၊ Sanctiewet 1977 သည် အပြည့်အဝ ဆက်လက်သက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။

ရုရှားအစီအမံများ၏ အနှစ်သာရဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာသည် အထုပ်တိုင်းနှင့်အတူ ပြောင်းလဲသွားပြီး ဤနေရာတွင် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆက်တွဲ အထုပ်များ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ၎င်းတို့တွင် ပါဝင်သော အရာများအတွက် ရုရှားအပေါ် နောက်ထပ်ပိတ်ဆို့မှုများ အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် နှင့် ဒေသတွင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှု၏ လက်တွေ့အခြေအနေများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ Eurasia နှင့် CIS Desk ကို ကြည့်ပါ ။

စစ်ဆေးခြင်း- သင်စစ်ဆေးသည့်စာရင်းနှင့် မည်မျှမကြာခဏစစ်ဆေးသည်

စစ်ဆေးခြင်းသည် ပိတ်ဆို့မှုလိုက်နာမှု၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဓိကဖြစ်ပြီး နိုင်ငံများထက် စာရင်းများကို စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် တရားဝင်ရင်းမြစ်မှာ ဥရောပကော်မရှင်မှ ထိန်းသိမ်းထားပြီး EU ပိတ်ဆို့မှုမြေပုံတွင် ပြန်လည်ထုတ်ပေးထားသော ငွေကြေးပိတ်ဆို့မှုခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ EU ပေါင်းစည်းထားသောစာရင်းဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ သတ်မှတ်ချက်များသည် ထို EU စာရင်းမှတစ်ဆင့် သင့်ထံရောက်ရှိသည်။ ၎င်းနှင့်အတူ ဒတ်ချ်အစိုးရမှ ထိန်းသိမ်းထားသော အမျိုးသားအကြမ်းဖက်မှုစာရင်းနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသော ကုမ္ပဏီများအတွက် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး၏ အထူးသတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသားများစာရင်းတို့ ရှိသည်။

သင်စစ်ဆေးသော ပါတီများသည် သင်ငွေတောင်းခံလွှာပို့သော ပါတီထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပါသည်။ ခုခံကာကွယ်နိုင်သော အစီအစဉ်တစ်ခုသည် ဖောက်သည်၊ ဖောက်သည် မိဘနှင့် ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့် နောက်ဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသောပိုင်ရှင်များ၊ ပေးသွင်းသူများနှင့် ဆပ်ကန်ထရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များနှင့် ကြားခံများ၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူများနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသမားများ၊ ငွေပေးချေမှု၏ နှစ်ဖက်စလုံးရှိဘဏ်များ၊ အာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် သင်္ဘောစာရွက်စာတမ်းများတွင် အမည်ဖော်ပြထားသော နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူကို စစ်ဆေးပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများသည် ပင်လယ်ရေကြောင်း သို့မဟုတ် လေကြောင်းဖြင့် သွားလာသည့်အခါ သင်္ဘောများနှင့် လေယာဉ်များကို ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး အမည်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ IMO နံပါတ် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အမှတ်အသားဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမည်များပြောင်းလဲပြီး IMO နံပါတ်များ မပြောင်းလဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အချိန်ကိုက်ခြင်းသည် လွှမ်းခြုံမှုကဲ့သို့ပင် အရေးကြီးပါသည်။ onboarding တွင် စစ်ဆေးခြင်းတစ်ခုတည်းသည် အသုံးမဝင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သတ်မှတ်ချက်များကို အဆက်မပြတ်ထည့်သွင်းပြီး ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်နိုင်သော စည်းချက်တစ်ခုမှာ onboarding တွင် စစ်ဆေးခြင်း၊ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းမှု သို့မဟုတ် ပို့ဆောင်မှုတစ်ခုစီမတိုင်မီ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် EU စာရင်းကို အပ်ဒိတ်လုပ်တိုင်း counterparty ဖိုင်တစ်ခုလုံးကို အလိုအလျောက် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ရက်စွဲ၊ စာရင်းဗားရှင်းနှင့် စစ်ဆေးမှုတိုင်း၏ရလဒ်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအာဏာပိုင်များသည် နှစ်နှစ်အကြာတွင် ဖိုင်တစ်ခုကို ကြည့်ရှုသောအခါ၊ မေးခွန်းမှာ သင်မှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိမဟုတ်ဘဲ သင်သိသောအရာနှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် ပြသနိုင်သနည်းဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။

မှားယွင်းသော အပြုသဘောဆောင်မှုများကို မျှော်လင့်ထားပြီး ၎င်းတို့အတွက် စီစဉ်ပါ။ Cyrillic နှင့် Farsi မှ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းသည် အမည်တူ စာလုံးပေါင်းများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဘုံမျိုးရိုးနာမည်များသည် ဆူညံသံများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး မှုန်ဝါးသော ကိုက်ညီမှု ကန့်သတ်ချက်များ အလွန်တင်းကျပ်စွာ သတ်မှတ်ထားခြင်းသည် ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး တစ်စုံသည် အလွန်လျော့ရဲစွာ လိုက်နာမှုအရာရှိကို မြှုပ်နှံထားသည်။ အဖြေမှာ ရေးသားထားသော ထိခိုက်မှုကိုင်တွယ်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည်- ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကိုက်ညီမှုကို မည်သူက ပြန်လည်သုံးသပ်သည်၊ မည်သည့်အပိုဆောင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းသည်၊ မည်သူက ၎င်းကို ရှင်းလင်းနိုင်သည်နှင့် ၎င်းသည် တည်မြဲပါက မည်သူအား အသိပေးရမည်။ ရှင်းလင်းချက်များသည် ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်ပြီး အကြောင်းပြချက်များနှင့်အတူ ဖိုင်တွင် ပါဝင်သည်။

ပိတ်ဆို့မှုစိစစ်ခြင်းကို Wwft ၏ Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) အောက်ရှိ ဖောက်သည်များ၏ သင့်လျော်သော စစ်ဆေးမှုနှင့် မကြာခဏ ရောထွေးလေ့ရှိပြီး နှစ်ခုစလုံးသည် အမှန်တကယ် ကွဲပြားပါသည်။ Wwft ၏ သင့်လျော်သော စစ်ဆေးမှုသည် သတ်မှတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက်သာ သက်ဆိုင်ပြီး အန္တရာယ်အပေါ် အခြေခံကာ အချိုးကျချဉ်းကပ်မှုကို ခွင့်ပြုသည်။ ပိတ်ဆို့မှုစည်းမျဉ်းများသည် လူတိုင်းအတွက် သက်ဆိုင်ပြီး အချိုးကျမှုမရှိကြောင်း ဝန်ခံသည်- စာရင်းဝင်ပါတီတစ်ခုကို တားမြစ်ထားသည်၊ အပြည့်အဝရပ်တန့်ထားသည်။ စနစ်နှစ်ခုသည် လက်တွေ့တွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အားဖြည့်ပေးပြီး တူညီသောဖိုင်သည် များသောအားဖြင့် နှစ်မျိုးလုံးကို ဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိသည်။ ထိုလုပ်ငန်း၏ ဖောက်သည်ဖော်ထုတ်ခြင်းဘက်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ KYC တာဝန်ဝတ္တရားများ လမ်းညွှန်ကို ကြည့်ပါ၊ နှင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ရုပ်ပုံအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ငွေကြေး ခဝါချမှုလမ်းညွှန်ကို ကြည့်ပါ။ ငွေကြေးခဝါချမှုကို Wwft တွင်မဟုတ်ဘဲ Wetboek van Strafrecht ၏ 420bis မှ 420quarter တွင် ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း သတိပြုပါ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတာဝန်များကိုသာ ချမှတ်သည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှု- အဘယ်ကြောင့် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းက ဆုံးဖြတ်ကြသနည်း။

စာရင်းတွင် လုံးဝမပေါ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် စာရင်းဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ပိုင်ဆိုင်သည် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်သည်ဆိုလျှင် စာရင်းဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည် ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရေးကြီးဆုံးစည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အများဆုံးလွတ်သွားလေ့ရှိသော စည်းမျဉ်းဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပေါင်းစည်းထားသောစာရင်းနှင့် အမည်စစ်ဆေးခြင်းသည် ဘာမှပြန်မပြဘဲ ဖိုင်ကိုပိတ်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုသည်မှာ အလင်းတန်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ပိုင်ဆိုင်ထားပါက ထိုအဖွဲ့အစည်းကို ဖမ်းဆီးပြီး ၎င်း၏ရန်ပုံငွေများနှင့် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကို ထိုနည်းအတိုင်း ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုသည် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်နိုင်ပြီး စာရင်းဝင်ပါတီများစွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပေါင်းထည့်သည်။ ထို့ကြောင့် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိသော စာရင်းဝင်ရှယ်ယာရှင်နှစ်ဦးသည် နှစ်ဦးစလုံး မပိုင်ဆိုင်သော်လည်း ကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်သည်။ စမ်းသပ်မှုသည် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် အလယ်အလတ်ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီများ၏ ကွင်းဆက်ကို စာရင်းမဝင်သော ပထမဆုံးအလွှာတွင် ရပ်တန့်မည့်အစား ခြေရာခံရမည်ဖြစ်သည်။

ထိန်းချုပ်မှုသည် သီးခြားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းလုံးဝမပါဝင်ပါ။ စာရင်းဝင်ပါတီတစ်ခုသည် ဘုတ်အဖွဲ့၏ အများစုကို ခန့်အပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းအခွင့်အရေး၊ လွှမ်းမိုးမှုရှိသော ရှယ်ယာရှင်များ သဘောတူညီချက်မှတစ်ဆင့်၊ နေ့စဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း၏ အကြွေးများကို အာမခံခြင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းရေးရာများကို ညွှန်ကြားခွင့်ပြုသည့် အခြားအစီအစဉ်တစ်ခုခုမှတစ်ဆင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အနည်းစုရှယ်ယာနှင့် ထိုကဲ့သို့သော အခွင့်အရေးများပေါင်းစပ်ထားလျှင် လုံလောက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဇယားတစ်ခုတည်းသည် မလုံလောက်ပါ။ ပိုမိုမြင့်မားသော အန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် မည်သည့်ရှယ်ယာရှင်များ သဘောတူညီချက်ကိုမဆို ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်ပါသည်။

စာရင်းဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ပိုင်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် ဆက်ဆံခြင်းသည် စာရင်းဝင်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်တိုင်နှင့် ဆက်ဆံခြင်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုဖွဲ့စည်းပုံကို မစစ်ဆေးခြင်းသည် ခုခံကာကွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။

ဤစံနှုန်းကို UBO မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရင်းနှီးပြီးသား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိန်းဂဏန်းနှင့် မရောထွေးပါနှင့်။ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် နောက်ဆုံးအကျိုးအမြတ်ရရှိသူပိုင်ရှင်ကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် Wwft စံနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်မည်သူ့ကို ဖော်ထုတ်ရမည်ကို ပြောပြသည်။ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသည် ပိတ်ဆို့မှုစံနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်မည်သူ့ကို မပေးဆောင်နိုင်ကြောင်း ပြောပြသည်။ နှစ်ခုရောနှောခြင်းသည် ဂန္ထဝင်အမှားနှစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်- စာရင်းဝင်ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးတည်းမှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ မရောက်ရှိသောကြောင့် counterparty ကို ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစမ်းသပ်မှုပြင်ပတွင် အမှန်တကယ်ကျရောက်နေသော ဆက်ဆံရေးကို ရပ်တန့်ခြင်း။

လက်တွေ့အားဖြင့် ၎င်းသည် အန္တရာယ်များသော counterparty တိုင်းကို သဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များအထိ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုဇယားတစ်ခု တောင်းဆိုခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊ အတည်ပြုသည့်ရက်စွဲကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆို သင့်အား အကြောင်းကြားရန် counterparty ကို လိုအပ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုဖွဲ့စည်းပုံများကိုလည်း ကန့်သတ်ချက်အောက်သို့ ရွှေ့ရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် သတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ ရရှိသောဇယားကို တစ်ခုပြီးနောက် ပြန်လည်ဆန်းသစ်သင့်သည်။

ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်း- သင်ဘာလုပ်ရမည်နှင့် မည်သူ့ကို ပြောပြရမည်

ကိုက်ညီမှုတစ်ခုကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်၊ တာဝန်ဝတ္တရားမှာ ချက်ချင်းဖြစ်ပြီး နှစ်ပိုင်းရှိသည်- ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်း။ ရပ်ဆိုင်းခြင်းဆိုသည်မှာ မည်သည့်အရာမျှ သင့်ထိန်းချုပ်မှုမှ မကျန်တော့ဟု ဆိုလိုသည်။ ငွေပေးချေမှုများကို ရပ်တန့်ထားသည်၊ ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်ပေးခြင်းမပြု၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရပ်ဆိုင်းထားသည်၊ ခရက်ဒစ်လက်ကျန်ငွေများသည် ၎င်းတို့ရှိနေသည့်နေရာတွင် ရှိနေပြီး စာရင်းဝင်ပါတီအတွက် မည်သည့်စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်ကိုမျှ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ရရှိနိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်- ငွေကို လွှဲပြောင်းပေးမည့် ပေးသွင်းသူကို ပေးချေခြင်း၊ ရောင်းချနိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် စီးပွားရေးတန်ဖိုးရှိသော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်ခြင်းအားလုံးသည် ၎င်းအတွင်း အကျုံးဝင်သည်။ ရပ်ဆိုင်းထားသောပမာဏကို အကြွေးနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍မရပါ၊ ထို့အပြင် ဘဏ်အာမခံချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍လည်း ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်ပေးခြင်းမပြုရပါ။

နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် အစီရင်ခံစာများသည် လက်ရှိတွင် အပိုင်းပိုင်းကွဲနေပြီး၊ ယင်းပြဿနာသည် Wet internationale sanctiemaatregelen မှ ဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် တစ်ခုတည်းသော ပြဿနာဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်အထိ၊ အစီရင်ခံစာသည် သက်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားအတွက် တာဝန်ရှိသော ဝန်ကြီးဌာနထံသို့ ရောက်ရှိသည်။ အေးခဲထားသော ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည်။ စာရင်းမသွင်းထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရှယ်ယာများကို စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည်။ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြည်ထဲရေးနှင့် နိုင်ငံတော်ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည်၊ သင်္ဘောများနှင့် လေယာဉ်များကို အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ရေအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ကြီးဌာနသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည်၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သိပ္ပံဝန်ကြီးဌာနသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည်။ လက်ရှိအစီရင်ခံတင်ပြသည့်လိပ်စာများကို rijksoverheid.nl တွင် ဖော်ပြထားပြီး နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် အချက်အလက်များကို ဥရောပကော်မရှင်သို့ ပေးပို့သည်။

စာရင်းဝင်ပါတီများကိုယ်တိုင်က သီးခြားတာဝန်တစ်ရပ်ကို ထမ်းဆောင်ကြသည်။ ရုရှား၊ ဘီလာရုစ်၊ ဟေတီ သို့မဟုတ် အီရန်အစိုးရများအောက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် စာရင်းဝင်ပြီး ခြောက်ပတ်အတွင်း ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်း ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကြေငြာရမည်။ ကြေငြာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဖော်ထုတ်လာသည့် လမ်းကြောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

De Nederlandsche Bank သို့မဟုတ် Autoriteit Financiele Markten မှ ကြီးကြပ်သော ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ဝန်ကြီးဌာနသို့ မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအစီရင်ခံစာအပြင်၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ် Regeling toezicht Sanctiewet အရ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြီးကြပ်ရေးမှူးထံ နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ ကိုက်ညီမှုကို အစီရင်ခံတင်ပြကြသည်။ အခြားသူများအားလုံးအတွက် လက်တွေ့ကျသောစည်းမျဉ်းမှာ ရိုးရှင်းပါသည်- သင်သည် စာရင်းဝင်ပါတီတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် အကျိုးပြုသည့်အရာကို ကိုင်ဆောင်ထားပါက အစိုးရအရာရှိတစ်ဦးကို လျင်မြန်စွာ အသိပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

အေးခဲထားခြင်းကို ပယ်ဖျက်ခြင်းသည် သင်ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သော ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါ။ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြေးများ၊ ကြိုတင်ရှိပြီးသားစာချုပ်များ သို့မဟုတ် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် စည်းမျဉ်းတစ်ခုက လျှော့ပေါ့ခွင့်ပြုသည့်နေရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသည် ကြိုတင်၊ ရေးသားထားသောနှင့် စည်းမျဉ်းက သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ပြုရမည်။ လျှော့ပေါ့ချိန်ကာလများသည်လည်း အလားတူပင် လုပ်ဆောင်သည်- ၎င်းတို့သည် ညှိနှိုင်းနိုင်သော ကျေးဇူးပြုချိန်မဟုတ်ဘဲ စည်းမျဉ်းတွင် ရေးသားထားသော ပုံသေရက်များဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည်နှင့် စာချုပ်တွင် မည်သည့်အရာမဆို စွမ်းဆောင်ရည်ကို တားမြစ်ထားသည်။

ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုများ၊ နှစ်ထပ်အသုံးပြုမှုကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ရှောင်တိမ်းမှုပိတ်ပင်ချက်

ပိတ်ဆို့မှုစစ်ဆေးခြင်းသည် မည်သူနှင့်သက်ဆိုင်ပြီး ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုသည် မည်သည့်အရာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အရပ်ဘက်နှင့် စစ်ဘက်နှစ်မျိုးလုံးတွင် အသုံးချနိုင်သော ကုန်စည်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် နည်းပညာများကို ဆိုလိုသည့် နှစ်ထပ်အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းအရ ဥရောပသမဂ္ဂမှ ပို့ကုန်အတွက် လိုင်စင်လိုအပ်သည်။ နယ်သာလန်တွင် လိုင်စင်များကို အကောက်ခွန်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Centrale Dienst voor In- en Uitvoer မှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒအပေါ် အခြေခံ၍ ထုတ်ပေးပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုစာရင်းသည် နည်းပညာဆိုင်ရာဖြစ်ပြီး လက်နက်များထက် များစွာပို၍ အကျုံးဝင်သည်- စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကွန်ပျူတာ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် လေဆာအချို့၊ စက်ကိရိယာများ၊ ကုဒ်ဝှက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများအားလုံးသည် ၎င်းတွင် ပါရှိသည်။

အင်္ဂါရပ်နှစ်ခုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အံ့အားသင့်စေလေ့ရှိသည်။ ပထမအချက်မှာ အဓိကအချက်ဖြစ်သည်- ထိန်းချုပ်မှုစာရင်းတွင် မပါဝင်သော ပစ္စည်းတစ်ခုပင်လျှင် အာဏာပိုင်များက သင့်အား အသိပေးထားပါက သို့မဟုတ် ၎င်းသည် စစ်ရေးအတွက် သို့မဟုတ် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်သော လက်နက်အစီအစဉ်အတွက် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း သိရှိပါက လိုင်စင်လိုအပ်ပါသည်။ ကြိုးစားအားထုတ်သော ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသည် အခြေအနေများမှ မည်သို့ကောက်ချက်ချမည်ကို အခြေခံ၍ အသိပေးချက်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ နိုင်ငံအလိုက် ပိတ်ဆို့မှုများသည် ၎င်းတို့၏ ပို့ကုန်ပိတ်ပင်မှုများကို နှစ်ထပ်အသုံးပြုမှုစာရင်း၏ ထိပ်ဆုံးတွင် ထည့်သွင်းထားပြီး၊ ထို့ကြောင့် သာမန်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်များ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကို ရုရှားအတွက် တားမြစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သိမ်မွေ့သောပစ္စည်းများအုပ်စုတစ်ခုအတွက် EU စည်းမျဉ်းများတွင် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ အရောင်းစာချုပ်များတွင် ရုရှားသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်တားမြစ်ချက်ကို ထည့်သွင်းရန်နှင့် ဝယ်သူက ၎င်းကို ချိုးဖောက်ပါက ကုစားမှုပေးရန်လည်း လိုအပ်သည်။

တားမြစ်ချက်များနှင့်အတူ ရှောင်တိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးစည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိသည်။ ကန့်သတ်ထားသောအစီအမံကို ရှောင်တိမ်းရန် ရည်ရွယ်ချက် သို့မဟုတ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် သိလျက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပါဝင်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။ ဤနေရာတွင် လက်ရှိအனைத்துဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်များကို အာရုံစိုက်ထားပြီး တတိယနိုင်ငံများမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်လမ်းကြောင်းပြောင်းရန် ရည်ရွယ်သည်။ သတိပေးလက္ခဏာများသည် တသမတ်တည်းရှိပြီး ဝန်ထမ်းများကို မှတ်မိစေရန် လေ့ကျင့်ပေးသင့်သည်။ ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူမှုမှတ်တမ်းမရှိသော ဈေးကွက်တွင် ကြားခံအသစ်တစ်ခု ပေါ်လာသည်။ ကြေငြာထားသော နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူတွင် ကုန်ပစ္စည်းများကို မလိုအပ်သော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိသည်။ မှာယူမှုပမာဏများသည် ရှင်းပြချက်မရှိဘဲ ခုန်တက်သွားသည်။ ငွေပေးချေမှုသည် ဝယ်သူနှင့် မသက်ဆိုင်သော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှ လာပါသည်။ ဖောက်သည်သည် နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ငြင်းဆိုခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့ လာရောက်လည်ပတ်ရန် ငြင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ဈေးနှုန်း၊ သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် ရောင်းချပြီးနောက် ပံ့ပိုးမှုကို ထူးထူးခြားခြား လျစ်လျူရှုခြင်း။

ဝန်ဆောင်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဖြင့် ထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ EU ၏ အစီအမံများသည် ရုရှားတွင် တည်ထောင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများသို့ ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုး ပေးအပ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားပြီး ၎င်းတို့တွင် စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ်၊ စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အတိုင်ပင်ခံ၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး၊ IT အတိုင်ပင်ခံနှင့် အချို့သော ဥပဒေအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော ခြွင်းချက်များအောက်တွင် ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဒတ်ချ် အတိုင်ပင်ခံ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပေးသွင်းသူသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကို ဘယ်သောအခါမှ မပို့ဆောင်ဘဲ ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်နိုင်သည်။ သက်ဆိုင်သည့် ထိန်းသိမ်းမှုကာလအတွင်း အသုံးပြုသူ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ လိုင်စင်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စာရွက်စာတမ်းများနှင့် စာပေးစာယူများကို သိမ်းဆည်းထားပြီး ဖိုင်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည့်အရာကိုသာမက အကြောင်းရင်းကိုပါ ရှင်းပြထားကြောင်း သေချာပါစေ။

ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ပြစ်ဒဏ်များနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ယူမှု

နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လမ်းကြောင်းများစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ အကောက်ခွန်ဌာနသည် နယ်စပ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာများကို သိမ်းဆည်းသည်။ FIOD သည် သံသယဖြစ်ဖွယ် ပြစ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး တရားစွဲဆိုမှုကို ဆုံးဖြတ်သည့် Functioneel Parket နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။ De Nederlandsche Bank နှင့် Autoriteit Financiele Markten တို့သည် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများကို ကြီးကြပ်ပြီး ၎င်းတို့အပေါ် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ ချမှတ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပိတ်ဆို့မှုမူဝါဒကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီး အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဝန်ကြီးဌာနများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်နယ်ပယ်များတွင် ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်များကို စီမံခန့်ခွဲသည်။

ချိုးဖောက်မှု၏ အကျိုးဆက်များသည် ဒဏ်ငွေတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ ကန့်သတ်မထားပါ။ ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများသည် WED အောက်တွင် ကျရောက်သောကြောင့်၊ တမင်တကာချိုးဖောက်မှုသည် ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ရွေးချယ်စရာများတွင် ထောင်ဒဏ်၊ ပြစ်ဒဏ်အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော များပြားသော ဒဏ်ငွေများ၊ ရရှိလာသော အားသာချက်ကို သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ထားရှိခြင်း၊ ၎င်း၏ လုံးဝ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပိတ်သိမ်းရန် အမိန့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ငွေ သို့မဟုတ် ရပိုင်ခွင့်များကို ဆုံးရှုံးစေခြင်းကဲ့သို့သော အပိုဆောင်း အစီအမံများ ပါဝင်သည်။ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ ပမာဏနှင့် အမျိုးအစားများကို အခါအားလျော်စွာ ချိန်ညှိသောကြောင့်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖော်ပြချက်သည် ကိန်းဂဏန်းမဟုတ်ဘဲ ဖော်ထုတ်ချက်ဖြစ်သည်- ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများကို အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်အဖြစ် မဟုတ်ဘဲ ပြင်းထန်သော စီးပွားရေးရာဇဝတ်မှုအဖြစ် တရားစွဲဆိုသည်။

လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ပါသည်။ Wetboek van Strafrecht ၏ အပိုဒ် ၅၁ အရ တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ ကျူးလွန်သော ပြစ်မှုကို ညွှန်ကြားခဲ့သူ သို့မဟုတ် သိလျက်နှင့် ခွင့်ပြုခဲ့သူများကိုလည်း တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။ လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ကန့်ကွက်ချက်ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သော ဒါရိုက်တာ၊ မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် အသုံးခံသော ထုတ်ပြန်ချက်ကို လက်ခံခဲ့သော အရောင်းမန်နေဂျာ သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုကို အလံပြပြီးနောက် ငွေပေးချေမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိတို့ကို ကိုယ်တိုင်တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။ ဤနေရာတွင် ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံခြင်းသည် ကိစ္စရပ်များဖြစ်သည်- စေတနာ့ဝန်ထမ်းထုတ်ဖော်မှု၊ လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တရားလိုရှေ့နေရုံးမှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်လမ်းကြောင်းသည် ထိုကဲ့သို့သော ထုတ်ဖော်မှုကို ယုံကြည်စိတ်ချရစေသည့်အရာဖြစ်သည်။

ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များသည် တရားဝင်အကျိုးဆက်များထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ရောက်ရှိလာလေ့ရှိသည်။ ဘဏ်များသည် အန္တရာယ်ကျရောက်မှု၏ ပထမဆုံးလက္ခဏာတွင် အန္တရာယ်ကို လျှော့ချကြပြီး၊ အာမခံကုမ္ပဏီများသည် အာမခံကို ရုပ်သိမ်းကြသည်၊ လေကြောင်းလိုင်းများသည် ကြိုတင်မှာယူမှုများကို ငြင်းပယ်ကြပြီး ဖောက်သည်များသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမပြုမီ ပိတ်ဆို့မှုအာမခံများ လိုအပ်ကြသည်။ EU စည်းမျဉ်းများသည် စာရင်းဝင်ပါတီများအား ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ထိခိုက်သော စာချုပ်များနှင့် ဆက်စပ်၍ တောင်းဆိုမှုများ တင်သွင်းခြင်းမှလည်း တားမြစ်ထားသောကြောင့် တစ်ဖက်သတ်ပါတီသည် သင်တရားဝင် တားဆီးထားသော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် သင့်အား တရားစွဲဆို၍မရသော်လည်း ထိုကာကွယ်မှုသည် ကနဦးတွင် တရားဝင်မှုရှိမရှိပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အစီအမံများသည် ဂရုတစိုက်ပြောဆိုသင့်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် EU ဥပဒေအရ အတင်းကျပ်ဆုံးစည်းမျဉ်းကို လိုက်နာရန် ဘုံအကြံဉာဏ်သည် မှားယွင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အမေရိကန်မူရင်းကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် နည်းပညာ သို့မဟုတ် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကို အရောင်းအဝယ်တစ်ခု ထိမိသောအခါ အမေရိကန်၏ မူလပိတ်ဆို့မှုများသည် သင့်အား ချည်နှောင်ထားပြီး ဒေါ်လာဖြင့် ရှင်းလင်းခြင်းသည် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် လုံလောက်ပါသည်။ အမေရိကန်၏ ဒုတိယပိတ်ဆို့မှုများသည် အမေရိကန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပြင်ပရှိ အပြုအမူများအတွက် အမေရိကန်မဟုတ်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို အပြစ်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် အီရန်နှင့် ကျူးဘားနှင့်ပတ်သက်သည့် အမေရိကန်၏ သတ်မှတ်ထားသော အစီအမံများအတွက် EU ပိတ်ဆို့ခြင်းစည်းမျဉ်းသည် EU အော်ပရေတာများအား ၎င်းတို့ကို လိုက်နာခြင်းမှ တားမြစ်ထားပြီး ဥရောပကော်မရှင်က လိုက်နာမှုကို ခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါက ၎င်းတို့အပေါ် အခြေခံ၍ နိုင်ငံခြားဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်ခြင်းမှ တားမြစ်ထားသည်။ ထိုပဋိပက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ဒတ်ချ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ပိုမိုတင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းကို လိုက်နာခြင်းဆိုင်ရာ ယေဘုယျမူဝါဒမဟုတ်ဘဲ အစိုးရနှစ်ရပ်စလုံးအပေါ် အကြံဉာဏ်ကို အတူတကွ လိုအပ်ပါသည်။

ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော လိုက်နာမှုအစီအစဉ်တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း

စည်းကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ဒတ်ချ်အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SME) မှ ဘဏ်အဆင့်လိုက်နာမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရန် မမျှော်လင့်ကြပါ။ ၎င်းတို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် အမှန်တကယ်သယ်ဆောင်လာသောအန္တရာယ်နှင့် အချိုးကျသောအစီအစဉ်တစ်ခုကို မျှော်လင့်ပြီး ၎င်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားရန် မျှော်လင့်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် စတင်ရမည့်အချက်မှာ ထိတွေ့မှုကို ရိုးသားစွာပုံဖော်ပေးသည့် ရေးသားထားသောအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်- မည်သည့်နိုင်ငံများတွင် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ငွေကြေးများ ထိတွေ့နေခြင်း၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများကို နှစ်ထပ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ မည်သည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် မရှင်းလင်းသောဖွဲ့စည်းပုံများနောက်ကွယ်တွင် ရှိနေခြင်း၊ မည်သည့်ငွေကြေးနှင့် ဆက်စပ်ဘဏ်များကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် မည်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများသည် ပြန်လည်တင်ပို့မှုအတွက် လူသိများသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကို ဖြတ်သန်းသွားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

ထိုအကဲဖြတ်စီးဆင်းမှုမှ ထိန်းချုပ်မှုများ။ စစ်ဆေးခြင်းသည် အန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုတွင် ဖော်ထုတ်ထားသော ပါတီများကို လွှမ်းခြုံရမည်ဖြစ်ပြီး အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော စည်းချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ထိခိုက်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုင်ဆိုင်သော ဘုတ်အဖွဲ့အဆင့်တွင် အမည်ပေးထားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပါဝင်ရမည်။ စာချုပ်များတွင် အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သော ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ လိုအပ်သည်- တစ်ဖက်သတ်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ပိုင်ရှင်များ စာရင်းမသွင်းထားကြောင်း အာမခံချက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် ပြောင်းလဲမှုများကို ထုတ်ဖော်ရန် ဆက်လက်တာဝန်ရှိခြင်း၊ နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုနှင့် ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်၊ စာရင်းစစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးနှင့် သတ်မှတ်ခြင်းတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက တာဝန်ယူမှုမရှိဘဲ ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပြီး ရပ်စဲပိုင်ခွင့်တို့ဖြစ်သည်။ ပါတီများသည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေကို လိုက်နာမည်ဟုသာ ပြောထားသော စည်းကမ်းချက်သည် မည်သည့်အရာကိုမျှ မအောင်မြင်ပါ။

လေ့ကျင့်ရေးဟာ ကြိုတင်သတိပေးလက္ခဏာတွေကို မြင်တဲ့သူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဥပဒေဌာနတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ ရောင်းအား၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ဝယ်ယူရေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေပါ။ လေ့ကျင့်ရေးဟာ လက်တွေ့ကျသင့်ပါတယ်- မယုံနိုင်စရာ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်၊ ပို့ဆောင်ရေးလိပ်စာပြောင်းလဲမှုက ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ၊ မမျှော်လင့်ထားတဲ့နိုင်ငံကနေ ငွေပေးချေမှုညွှန်ကြားချက်ကို ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်သူ့ကိုဆက်သွယ်ရမလဲ။ သဘောတူညီချက်မှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သူနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အတွင်းပိုင်း အဆင့်ဆင့်တင်ပြမှုလမ်းကြောင်းနဲ့ ဘယ်သူ့ကို လေ့ကျင့်ပေးခဲ့လဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့လဲဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းတစ်ခု ထည့်ပါ။

နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အထောက်အထားတွေကို သိမ်းဆည်းထားပါ။ လိုက်နာမှုအစီအစဉ်ကို အချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ဖိုင်ပေါ်မှာ အကဲဖြတ်ပါတယ်။ စစ်ဆေးရေးမှတ်တမ်းတွေ၊ အကြောင်းပြချက်တွေပါတဲ့ ရှင်းလင်းပြီးတဲ့ အမှားတွေ၊ အတည်ပြုရက်စွဲတွေပါတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုဇယားတွေ၊ လိုင်စင်တွေ၊ အသုံးပြုသူထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေက ကောင်းမွန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျူးလွန်တဲ့ အမှားတစ်ခုကို ခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့ အမှားတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ စနစ်ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပြီး အတွင်းပိုင်းစစ်ဆေးမှုငယ်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် အစအဆုံး ခြေရာခံထားတဲ့ ငွေပေးငွေယူနမူနာတွေနဲ့ စမ်းသပ်ပါ၊ ပြီးတော့ သင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ သင်ပြောင်းလဲခဲ့တာတွေကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။

အဖြစ်များသော ပိတ်ဆို့မှုလိုက်နာမှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ

ကျွန်ုပ်တို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက် စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကို စာရင်းသွင်းပါက ဘာဖြစ်မည်နည်း။

ထုတ်ဝေသည့်နေ့တွင် တားမြစ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီး သင်ပိုင်ဆိုင်သော ထိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ ရန်ပုံငွေများ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကို ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။ ငွေပေးချေမှုများ၊ ပို့ဆောင်မှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ စာချုပ်သည် စည်းမျဉ်းကို ကျော်လွန်ခြင်းမရှိပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကန့်သတ်ထားသောကာလကို သန့်ရှင်းစွာ ရပ်စဲခွင့်ပြုသည့် လျှော့ချရေး ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိမရှိ စည်းမျဉ်းတွင် စစ်ဆေးပါ၊ ထို့အပြင် ထိုကဲ့သို့သောကာလသည် ခက်ခဲသော နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကြိုတင်လိုင်စင် လိုအပ်နိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။ သိမ်းဆည်းထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနထံ အစီရင်ခံပါ၊ သင့်စာချုပ်တွင် ရပ်စဲခြင်းလမ်းကြောင်းအပေါ် အကြံဉာဏ်ရယူပါ၊ ထို့နောက် အဆင့်တိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ သတ်မှတ်ချက်နှင့်တစ်ဝိုက်တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် ကြိုးစားခြင်းသည်ပင် ရှောင်တိမ်းမှုပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

စာရင်းမဝင်ပေမယ့် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ဆံလို့ရပါသလား။

ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှုနှင့် ကိုက်ညီပါက မဟုတ်ပါ။ စာရင်းဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် စာရင်းဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သဘောထားပြီး ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပေါင်းထည့်ရေတွက်ပါက သို့မဟုတ် စာရင်းဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ဘုတ်အဖွဲ့ခန့်အပ်ခွင့်၊ ရှယ်ယာရှင်များသဘောတူညီချက်၊ လွှမ်းမိုးမှု သို့မဟုတ် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော အစီအစဉ်များဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် အဖွဲ့အစည်း၏ ရန်ပုံငွေများနှင့် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကို ရပ်ဆိုင်းထားပြီး မည်သည့်အရာကိုမျှ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းသောအမည်စစ်ဆေးမှုသည် ပထမခြေလှမ်းသာဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုဇယားသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကဲ့သို့သော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းများ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိပါသလား။

အလိုအလျောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပိတ်ဆို့မှုစနစ်များတွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ခွဲခြားမှုများ ပါဝင်သော်လည်း ယေဘုယျကင်းလွတ်ခွင့်ထက် ကျဉ်းမြောင်းပြီး အခြေအနေအရဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောဘဏ်တစ်ခုက ငွေပေးချေမှုကို ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကုန်ပစ္စည်းများကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံသူသည် စာရင်းဝင်ပါတီတစ်ခုမှ ပိုင်ဆိုင်သောကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ခွင့်ပြုနိုင်သော်လည်း ငွေပေးငွေယူတစ်ခုလုံးကို ခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ စနစ်များစွာသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ထံမှ ကြိုတင်လိုင်စင်တစ်ခု လိုအပ်ပြီး လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များက သင့်အား ချည်နှောင်ထားသည်။ ဘဏ်နှင့် အာမခံကုမ္ပဏီမှ သင်္ဘောလိုင်းနှင့် နောက်ဆုံးလက်ခံသူအထိ ကွင်းဆက်ရှိ အဆက်အစပ်တိုင်းကို စစ်ဆေးရမည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် EU ၏ ပိတ်ဆို့မှုများကို လိုက်နာပါသလား၊ သို့မဟုတ် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့မှုများကို လိုက်နာပါသလား။

EU နှင့် ဒတ်ချ် ပိတ်ဆို့မှုများသည် သင့်အပေါ် တရားဝင်စည်းနှောင်မှုရှိပြီး ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။ အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့မှုများသည် ဒတ်ချ်ဥပဒေမဟုတ်သော်လည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ အမေရိကန်ဘဏ်များသည် ကြားခံအဖြစ်၊ အမေရိကန်ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အမေရိကန်မှ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာများ ပါဝင်သည့် ငွေပေးငွေယူတစ်ခုတွင် အမှန်တကယ်ထိတွေ့မှုကို ဖန်တီးပေးပြီး အမေရိကန်၏ ဒုတိယအဆင့် ပိတ်ဆို့မှုများသည် အမေရိကန်နှင့် လုံးဝဆက်စပ်မှုမရှိဘဲ အပြုအမူသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ လက်တွေ့ကျသောအဖြေမှာ စနစ်နှစ်ခုလုံးကို မြေပုံဆွဲပြီး ကုန်သွယ်ရေးအန္တရာယ်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ စီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသော အရည်အချင်းမှာ EU ပိတ်ဆို့ခြင်းစည်းမျဉ်းဖြစ်ပြီး အီရန်နှင့် ကျူးဘားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အမေရိကန်၏ အချို့သော အစီအမံများအတွက် EU အော်ပရေတာများအား ဥရောပကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လိုက်နာခြင်းမှ တားမြစ်ထားသည်။ အစိုးရနှစ်ခုသည် အမှန်တကယ် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့်အခါတွင် ပိုမိုတင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းကို ပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ အကြံဉာဏ်ဖြင့် ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။

Law and More နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီများအား ပိတ်ဆို့မှုစိစစ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ပို့ကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ စာချုပ်စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပြည်တွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် အကြံပေးပြီး အကောက်ခွန်၊ FIOD နှင့် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ၎င်းတို့ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ သင်မသေချာသော တစ်ဖက်သတ်ကုမ္ပဏီ၊ ထိန်းသိမ်းထားရှိသော တင်ပို့မှု သို့မဟုတ် တစ်ခါမှ မစမ်းသပ်ဖူးသော လိုက်နာမှုအစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ရှေ့နေများ သင်နှင့်အတူ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အသင့်ရှိပါသည်။