ငွေကြေးခဝါချမှု

ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုသည်မှာ ရာဇဝတ်မှုမှဆင်းသက်လာသော အရာဝတ္ထုများ၏ မူလအစကို ဖုံးကွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ မူလအစကို သိရှိခြင်း သို့မဟုတ် သံသယရှိရန် လိုအပ်နေစဉ်တွင် ၎င်းတို့ကို ရယူခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။

ဥပဒေအခြေခံ

ဒတ်ခ်ျရာဇ၀တ်မှုကျင့်ထုံးဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ၄၂၀bis မှ ၄၂၀ လေးပုံတစ်ပုံအထိတွင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ခဝါချမှု၊ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် ခဝါချမှုနှင့် အလေ့အကျင့်ကြောင့် ခဝါချမှုတို့ကို အကျုံးဝင်သော ပြစ်မှုများ ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ ပုဒ်မ ၄၂၀bis.၁ သည် ရိုးရှင်းသော ခဝါချမှု- ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျူးလွန်ခြင်းမှ ရရှိသော အရာဝတ္ထုကို ရယူခြင်း သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတို့ကို အကျုံးဝင်ပြီး အများဆုံးပြစ်ဒဏ် နည်းပါးသည်။ ၎င်းသည် တရားရုံးချုပ်၏ စီရင်ချက်ဥပဒေတွင် တီထွင်ထားသော ချန်လှပ်ထားမှုစည်းမျဉ်းကို ထင်ဟပ်စေသည်- ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပြစ်မှုမှ ရရှိသော အရာဝတ္ထုကို ကိုင်ဆောင်ထားသူသည် ပိုမိုပြင်းထန်သောပုံစံကို အလိုအလျောက် ကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သက်သေအထောက်အထားသည် ထိုစီရင်ချက်ဥပဒေမှ အဆင့်ဆင့်ချဉ်းကပ်မှုကို လိုက်နာလေ့ရှိသည်- ခဝါချမှုဟု သံသယရှိပါက၊ တရားခံသည် အစကတည်းက မဖြစ်နိုင်သလောက်မဟုတ်သော မူလအစကို တိကျပြီး အတည်ပြုနိုင်သော အကောင့်တစ်ခု ပေးရန် မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ရာဇ၀တ်မှုဥပဒေနှင့်အတူ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေသည် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အကျုံးဝင်သည်။

လက်တွေ့တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်

အမှုများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော ငွေပေးငွေယူမှုအစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ် ချက်လက်မှတ်တစ်စောင်အတွင်း တွေ့ရှိသောငွေသားဖြင့် စတင်လေ့ရှိသည်။ ခုခံကာကွယ်မှု၏ အဓိကအချက်မှာ မူရင်းအကောင့်ဖြစ်ပြီး ချေးငွေသဘောတူညီချက်များ၊ ရောင်းချမှုပြေစာများ၊ နိုင်ငံခြားဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းများဖြင့် ထောက်ခံရမည့် စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးရမည်။ ငွေသည် မိသားစုထံမှ လာကြောင်း ရိုးရိုးသားသား အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းသည် မလုံလောက်ပါ။

ဘယ်နေရာမှာ မှားသွားလဲ

တရားခံများသည် အစောပိုင်းအဆင့်တွင်သာ တိတ်ဆိတ်နေပြီး ရုံးတင်စစ်ဆေးချိန်တွင်သာ ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပေးပြီးနောက် ၎င်းကို မလုံလောက်သော အတည်ပြုချက်အဖြစ် ဖယ်ထားကြသည်။ ဒုတိယပြဿနာမှာ ကွဲပြားသော သက်သေအထောက်အထားစနစ်ကို အသုံးပြုသည့် သိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့် စွန့်ဦးတီထွင်သူများသည် တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ရန်ပုံငွေများ ရောနှောနေသည့် ခဝါချမှုနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်ကို လျှော့တွက်ကြသည်။

ဆက်စပ်ဝေါဟာရများ

ငွေကြေးခဝါချမှုသည် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ရရှိငွေများကို သိမ်းဆည်းခြင်း ၊ သိမ်းဆည်းခြင်း နှင့် UBO မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် ဆက်စပ်နေသည် ။

နောက်ထပ်ဖတ်ရန်

ဤခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ- ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ငွေပေးငွေယူများ- ဒတ်ချ်ဥပဒေအရ ကွာခြားချက် ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ ငွေကြေးခဝါချမှု- ၎င်းကို မည်သို့မှတ်မိမည်၊ ကာကွယ်မည်နှင့် အစီရင်ခံမည်နည်း ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ ငွေကြေးခဝါချမှုကာကွယ်ရေး- အမှုကို မည်သို့တည်ဆောက်ပြီး မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း ။

ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် သံသယရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ရှေ့နေများသည် စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် မူရင်းရင်းမြစ်အကောင့်ကို တည်ဆောက်ပါသည်။