လည်ပင်း၌ဗျူရိုကရေစီနာကျင်မှု "လိုက်နာမှု" ဟုခေါ်သည်
နိဒါန္း
Dutch ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (Wwft) ၏ နိဒါန်းနှင့်အတူ ဤအက်ဥပဒေတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အပြောင်းအလဲများသည် ကြီးကြပ်မှု ခေတ်သစ်ကို ရောက်ရှိလာပါသည်။ အမည်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း Wwft ကို ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဘဏ်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများနှင့် အာမခံကုမ္ပဏီများကဲ့သို့သော ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများသာမက ရှေ့နေများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာရင်းကိုင်များနှင့် အခြားသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများစွာသည်လည်း အဆိုပါစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရမည်ဖြစ်သည်။
ဤစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်သည့် အဆင့်များ အပါအဝင် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို 'လိုက်နာခြင်း' ဟူသော ယေဘုယျအသုံးအနှုန်းဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ Wwft ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်ပါက ကြီးလေးသော ဒဏ်ငွေ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။ မြင်မြင်ချင်းတွင်၊ Wwft ၏အစိုးရသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရပြီး၊ Wwft သည် အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့် ငွေကြေးခဝါချသူများကိုသာ နှိမ်နင်းခြင်းထက် လည်ပင်းတွင် အမှန်တကယ်ဗျူရိုကရေစီဝေဒနာတစ်ခုအဖြစ် ကြီးထွားလာနေသည်ဟူသောအချက်ကြောင့် မဟုတ်ပေ။
လိုင်းစစ်ဆေးမှု
Wwft ကို လိုက်နာရန်အတွက် အထက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းများသည် သုံးစွဲသူ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ မည်သည့် (ရည်ရွယ်သည်) ပုံမှန်မဟုတ်သော ငွေပေးငွေယူကို Dutch Financial Intelligence Unit သို့ အစီရင်ခံရန် လိုအပ်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ရလဒ်သည် မှန်ကန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများအား မပေးဆောင်ပါက သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ဥပဒေမဲ့လုပ်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် Wwft လက်အောက်ရှိ အန္တရာယ်များသောအမျိုးအစားတစ်ခုအတွင်း ကျရောက်နေပါက၊ အဖွဲ့အစည်းသည် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ငြင်းပယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် အလွန်အသေးစိတ်ဖြစ်ပြီး Wwft ကိုဖတ်ရှုသူတိုင်းသည် စာကြောင်းရှည်များ၊ ရှုပ်ထွေးသောစာကြောင်းများနှင့် ရှုပ်ထွေးသောကိုးကားချက်များ၏ ဝင်္ကပါထဲတွင် ရောထွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အဲဒါက အက်ဥပဒေချည်းပဲ။ ထို့အပြင် Wwft-supervisors အများစုသည် ၎င်းတို့၏ ရှုပ်ထွေးသော Wwft-manual ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆုံးစွန်သောအားဖြင့်၊ ဖောက်သည်တိုင်း၏အထောက်အထားသာမက၊ လုပ်ငန်းဆက်စပ်မှုတစ်ခုတည်ထောင်သည့် သဘာဝ သို့မဟုတ် တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် (လုပ်ဆောင်ရမည့်) ကိုယ်စားသာမက၊ အဆုံးစွန်သောအကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်(များ) ၏အထောက်အထား ( UBO)၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော နိုင်ငံရေးအရ ဖော်ထုတ်ခံရသူများ (PEPs) နှင့် ဖောက်သည်၏ ကိုယ်စားလှယ်များကို တည်ထောင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
"UBO" နှင့် "PEP" ဟူသော ဝေါဟာရများ၏ တရားဝင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် အကန့်အသတ်မရှိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်သော်လည်း အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။ UBO သည် စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တွင် စာရင်းသွင်းထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အကျိုးစီးပွား (ရှယ်ယာ) ၏ 25% ထက် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ရယူထားသည့် သဘာဝအတိုင်း အရည်အချင်းပြည့်မီမည်ဖြစ်သည်။ PEP ဆိုသည်မှာ အတိုချုပ်အားဖြင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသော အများသူငှာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် လုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ အမှန်တကယ်အတိုင်းအတာသည် အဖွဲ့အစည်းမှ အခြေအနေအလိုက် အန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုအပေါ် မူတည်မည်ဖြစ်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် စံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ ရိုးရှင်းသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ပြင်းထန်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဟူ၍ အရသာသုံးမျိုးရှိသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းအားလုံး၏ အထောက်အထားကို ဖော်ထုတ်အတည်ပြုနိုင်ရန်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ စာရွက်စာတမ်းအမြောက်အမြား လိုအပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် လိုအပ်နိုင်သည်။ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် အောက်ပါ မကုန်မခန်းသော စာရင်းကောက်ယူခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်- (ကန့်လန့်ခံထားသော) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ သို့မဟုတ် အခြားသက်သေခံကတ်ပြားမိတ္တူများ၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှ ကောက်နှုတ်ချက်များ၊ အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်များနှင့် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များ။ ပြင်းထန်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုတွင်၊ စွမ်းအင်ဘေလ်မိတ္တူများ၊ အလုပ်သဘောတူစာချုပ်များ၊ လစာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဘဏ်ရှင်းတမ်းများကဲ့သို့သော နောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်နိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ရလဒ်များသည် ဖောက်သည်များနှင့် ဝေးကွာသော အာရုံစိုက်မှု အလှည့်အပြောင်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးမှု၊ ဗျူရိုကရေစီ ကြီးမားသော အလုပ်ရှုပ်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ် များပြားမှု၊ အချိန်ဆုံးရှုံးမှု၊ အချိန်ဆုံးရှုံးမှုကြောင့် ဝန်ထမ်းများ အပိုငှားရမ်းရန် လိုအပ်မှု၊ ဝန်ထမ်းများကို ပညာပေးရမည့် တာဝန်၊ Wwft ၏စည်းမျဉ်းများ၊ စိတ်တိုနေသောဖောက်သည်များနှင့် အမှားလုပ်မိမည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းထက်၊ နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့် Wwft သည် ကုမ္ပဏီများနှင့် သီးခြားအခြေအနေတစ်ခုစီကို ပွင့်လင်းသောစံနှုန်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီများနှင့် သီးခြားအခြေအနေတစ်ခုစီကို အကဲဖြတ်ရန် တာဝန်များစွာချထားရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ .
အပြစ်ပေးမှုများ: သီအိုရီ၌တည်၏
မလိုက်နာခြင်းသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အကျိုးဆက်များစွာကို ဖြစ်စေသည်။ ပထမဦးစွာ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် (ရည်ရွယ်ထားသော) ပုံမှန်မဟုတ်သော အရောင်းအဝယ်တစ်ခုကို အစီရင်ခံရန် ပျက်ကွက်သောအခါ၊ အင်စတီကျူးရှင်းသည် ဒတ်ခ်ျ (ရာဇ၀တ်မှု) အရ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြစ်မှုတစ်ခုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း၊ ပညတ်တရားကို. ဖောက်သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးသောအခါတွင်၊ အချို့သောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ အဖွဲ့အစည်းသည် ဦးစွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ အဖွဲ့အစည်း၏ဝန်ထမ်းများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အရောင်းအဝယ်တစ်ခုကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရမည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် Wwft ၏ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက Wwft မှ သတ်မှတ်ထားသော ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များထဲမှ တစ်ဦးသည် ပြစ်ဒဏ်ကို တိုးမြင့်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
အာဏာပိုင်များသည် ပြစ်မှုအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ အမြင့်ဆုံးပမာဏ ယူရို 10.000 နှင့် €4.000.000 ကြားတွင် စီမံခန့်ခွဲရေးဒဏ်ငွေကိုလည်း ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း၊ Wwft သည် ဒဏ်ငွေနှင့် ပြစ်ဒဏ်များကို ပေးဆောင်သည့် တစ်ခုတည်းသော လုပ်ရပ်မဟုတ်သော်လည်း Sanctions Act ('Sanctiewet') ကိုလည်း မေ့ထားမည်မဟုတ်ပေ။ နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် Sanctions Act ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံတကာဥပဒေ သို့မဟုတ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သော နိုင်ငံများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကို ကုစားရန်ဖြစ်သည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအနေဖြင့်၊ လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် လက်နက်ရောင်းချမှု၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ခရီးသွားလာမှု ကန့်သတ်ချက်များကို တွေးတောနိုင်သည်။
ဤအတိုင်းအတာအထိ၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများကို ပြသသည့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းများကို ဖန်တီးထားသည်။ Sanctions Act အရ၊ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြစ်မှုတစ်ခုအား ကျူးလွန်ရန် ပျက်ကွက်ပြီး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန် စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် တိုးမြင့်သော ပြစ်ဒဏ် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲရေး ဒဏ်ကြေးကိုလည်း ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
သီအိုရီအဖြစ်မှန်ဖြစ်လာ?
နယ်သာလန်သည် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရာတွင် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နေကြောင်း နိုင်ငံတကာ အစီရင်ခံစာများက ထောက်ပြထားသည်။ ဒီတော့ မလိုက်နာရင် အမှန်တကယ် ချမှတ်ထားတဲ့ ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒါက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ ယခုအချိန်အထိ ရှေ့နေအများစုသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထိန်းကျောင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ပြစ်ဒဏ်များကို သတိပေးချက်များ သို့မဟုတ် (အခြေအနေအရ) ဆိုင်းငံ့မှုအဖြစ် ကြီးမားစွာပုံဖော်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာလည်း notaries နှင့် စာရင်းကိုင်အများစုအတွက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုအချိန်အထိ လူတိုင်းသည် ထိုမျှလောက် ကံကောင်းခြင်း မရှိကြပေ။ UBO ၏ အထောက်အထားကို စာရင်းမသွင်းခြင်းနှင့် မစစ်ဆေးခြင်းသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအား ဒဏ်ငွေ ယူရို 1,500 ကျခံစေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
အခွန်အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အရောင်းအဝယ်တစ်ခုကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အစီရင်ခံခြင်းမပြုသည့်အတွက် ယူရို 20,000 ဒဏ်ကြေးငွေ ဒဏ်ကြေးငွေ ယူရို 10,000 ရရှိခဲ့သည်။ ရှေ့နေတစ်ဦးနှင့် ရှေ့နေတစ်ဦးတို့ကို ၎င်းတို့၏ရုံးမှ ဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဤပြင်းထန်သော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများသည် အများအားဖြင့် Wwft ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချိုးဖောက်ခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အမှန်တကယ်အားဖြင့် သေးငယ်သော ဒဏ်ငွေ၊ သတိပေးချက် သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားမှုသည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကဲ့သို့ လေးနက်မှု မခံစားရဟု မဆိုလိုပါ။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများသည် သေချာပေါက်ကောင်းမည်မဟုတ်သည့် “အမည်ပေးခြင်းနှင့် အရှက်ကွဲခြင်း” ယဉ်ကျေးမှုကို ဖန်တီး၍ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ကောက်ချက်
Wwft သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်းရှုပ်ထွေးသောစည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည်အချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအမှန်တကယ်စီးပွားရေးမှဝေးသွားစေပြီးအရေးအကြီးဆုံးမှာ - ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၊ အချိန်နှင့်ငွေဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များကိုစိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။ ဤဒဏ်ကြေးများသည်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်နိုင်သော်လည်းယခုအထိပြစ်ဒဏ်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်အမည်နှင့်အရှက်ရခြင်းသည်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ to မှပါ ၀ င်နိုင်သည့်အချက်လည်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Wwft သည်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီသည်ဟုထင်ရသော်လည်းလိုက်နာရန်လိုက်လံလမ်းကြောင်းသည်အတားအဆီးများ၊ စာရွက်စာတမ်းများတောင်တန်းများ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်သတိပေးရိုက်ချက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
နောက်ဆုံး
ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုပြီးနောက် သင့်တွင် နောက်ထပ်မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် မှတ်ချက်များရှိပါက Mr. Ruby van Kersbergen၊ ရှေ့နေ Law & More မှတဆင့် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] ဒါမှမဟုတ် Mr. Tom Meevis၊ ရှေ့နေ Law & More မှတဆင့် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] သို့မဟုတ် +31 (0)40-3690680 တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
