နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ ပိတ်ဆို့မှုများ- EU စည်းမျဉ်းများနှင့် ဒတ်ချ်ဥပဒေစိုးမိုးရေး မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။

EU ၏ ပိတ်ဆို့မှုများသည် ဒတ်ချ်အကောင်အထည်ဖော်သည့် ဥပဒေမရှိဘဲ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပြီး ချိုးဖောက်မှုသည် စီးပွားရေးပြစ်မှုအက်ဥပဒေ (Wet op de economische delicten, WED) အရ စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ် ဒတ်ချ်ပိတ်ဆို့မှုအက်ဥပဒေ (Sanctiewet 1977) သည် ကြီးကြပ်မှုနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုသာ စီစဉ်ပေးသည်။ အရေးကြီးဆုံးခြွင်းချက်မှာ လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုပိတ်ပင်ခြင်းနှင့် ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းများသည် အမျိုးသားအဆင့် အစီအမံများ လိုအပ်နေသေးခြင်းဖြစ်သည်။

ဒတ်ချ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် လက်တွေ့ကျသောမေးခွန်းမှာ ဖောက်သည်၊ ပေးသွင်းသူ၊ ပို့ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုကို ဖမ်းမိခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် ကိုက်ညီမှုတစ်ခု ပေါ်လာသောအခါ ဘာလုပ်ရမည်ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ဥပဒေဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကုမ္ပဏီအများစုကို ဖမ်းမိသည့် တားမြစ်ချက်နှစ်ခု၊ နယ်သာလန်တွင် မည်သူကြီးကြပ်သည်နှင့် လိုက်နာမှုမည်သို့လိုအပ်သည်ကို ရှင်းပြထားသည်။

ပိတ်ဆို့မှုစည်းမျဉ်းတွေက ဘယ်ကလာတာလဲ။

အလွှာသုံးလွှာသည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်- ကုလသမဂ္ဂ၊ EU နှင့် နယ်သာလန်။ EU စည်းမျဉ်းများကသာ သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် တိုက်ရိုက်တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖန်တီးပေးသည်။

ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသည် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း၏ အပိုဒ် ၄၁ အရ အစီအမံများကို ချမှတ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကုမ္ပဏီများမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံများကို EU သို့မဟုတ် အမျိုးသားဥပဒေအရ လွှဲပြောင်းယူသည်အထိ ချည်နှောင်ထားသည်။

EU တွင် ကောင်စီသည် ဥရောပသမဂ္ဂစာချုပ် (TEU) ၏ အပိုဒ် ၂၉ အရ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ဦးစွာ တညီတညွတ်တည်း ချမှတ်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများအတွက် EU ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစာချုပ် (TFEU) ၏ အပိုဒ် ၂၁၅ အရ စည်းမျဉ်းတစ်ခုကို အတည်ပြုသည်။ ထိုစည်းမျဉ်းသည် တရားဝင်ဂျာနယ်တွင် ထုတ်ဝေချိန်မှစ၍ နယ်သာလန်တွင် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပြီး ၎င်းသည် သင်၏ လိုက်နာမှုအဖွဲ့ ဖတ်ရှုရမည့် စာသားဖြစ်သည်။

အမျိုးသားအဆင့်တွင်၊ Sanctiewet 1977 သည် ကြီးကြပ်သူများကို သတ်မှတ်ပေးပြီး ချိုးဖောက်မှုများကို WED နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းကို အစားထိုးရန် နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့မှု အစီအမံများ အက်ဥပဒေ (Wet internationale sanctiemaatregelen) အတွက် ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်ကို နိုင်ငံတော်ကောင်စီက ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အကြံဉာဏ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုဥပဒေကြမ်း အသက်ဝင်သည်အထိ ၁၉၇၇ ခုနှစ် အက်ဥပဒေသည် အကျုံးဝင်သည်။

ဘယ်လို ပိတ်ဆို့မှု အမျိုးအစားတွေ ရှိပါသလဲ။

အဓိကအမျိုးအစားလေးမျိုးရှိသည်- ငွေကြေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုများ၊ ကုန်သွယ်ရေးအစီအမံများ၊ ဝန်ဆောင်မှုပိတ်ပင်မှုများနှင့် ခရီးသွားလာမှုအစီအမံများ။ တစ်ခုချင်းစီသည် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် မတူညီသောနည်းလမ်းဖြင့် သက်ရောက်နိုင်သည်။

ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများသည် စာရင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရန်ပုံငွေများနှင့် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကို ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ ဥရောပကော်မရှင်သည် EU ၏ သတ်မှတ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်းကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ၎င်းကို မကြာခဏ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် တစ်ပတ်လျှင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အပ်ဒိတ်လုပ်သည်။

စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဖြစ်စေ မပါဝင်သည်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာများ တင်ပို့ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ခြင်းကို ကုန်သွယ်ရေးအစီအမံများက တားမြစ်ထားသည်။ စည်းမျဉ်း (EU) အမှတ် ၈၃၃/၂၀၁၄ အောက်ရှိ ရုရှားအစိုးရသည် စွမ်းအင်၊ နှစ်ထပ်အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများ၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၊ သံနှင့်သံမဏိနှင့် စိန်များကို လွှမ်းခြုံထားသည့် အကျယ်ပြန့်ဆုံး ဥပမာဖြစ်သည်။

ဝန်ဆောင်မှုပိတ်ပင်မှုများသည် ဘာမှမပို့ဆောင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဖမ်းဆီးသည်။ ရုရှားအစိုးရအောက်တွင် ရုရှားနိုင်ငံရှိ အဖွဲ့အစည်းများအား စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ်၊ အခွန်အကြံဉာဏ်၊ IT အတိုင်ပင်ခံ၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အတိုင်ပင်ခံခြင်းကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်ခြင်းကို တားမြစ်နိုင်သည်။ ရှန်ဂန်ဒေသတစ်လွှား ဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းကဲ့သို့သော ခရီးသွားလာမှု အစီအမံများသည် အဓိကအားဖြင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။

ကုမ္ပဏီအများစုကို တားမြစ်ထားတဲ့ တားမြစ်ချက်နှစ်ခုက ဘာတွေလဲ။

ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် အရာနှစ်ခုကို လုပ်ဆောင်သည်- စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် မည်သူ့ကိုမျှ ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ရန်ပုံငွေများ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ ရရှိနိုင်စေရန် တားမြစ်သည်။ ဒုတိယကဏ္ဍသည် ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုကို လွှမ်းခြုံထားသောကြောင့် တာဝန်ယူမှုအများစုကို ဖန်တီးပေးသည်- ကုန်ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ငွေတောင်းခံလွှာပေးချေခြင်း သို့မဟုတ် အပ်ငွေထုတ်ပေးခြင်း။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ဘယ်အချိန်မှာ စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ပိုင်ဆိုင် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားပါသလဲ။

ကန့်သတ်ချက်များအတွက် ကောင်စီ၏ EU အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများအရ၊ စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏ ၅၀% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ပိုင်ဆိုင်ပါက အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။ စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များစွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပေါင်းထည့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘုတ်အဖွဲ့ကို ခန့်အပ်ခြင်းအာဏာမှတစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်မှုသည် ၅၀% အောက်တွင်လည်း ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။

ဤ ၅၀% စမ်းသပ်မှုသည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ နောက်ဆုံးအကျိုးအမြတ်ရရှိသောပိုင်ရှင်များအတွက် ၂၅% ကန့်သတ်ချက်မဟုတ်ပါ။ ပိတ်ဆို့မှုစစ်ဆေးမှုအတွက် ၂၅% ကန့်သတ်ချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် အဖြစ်များပြီး ကုန်ကျစရိတ်များသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမည်တစ်ခုကို စာရင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းသည် မလုံလောက်ပါ- သင်သည် နောက်ဆုံးပိုင်ရှင်များထံ ကွင်းဆက်ကို ခြေရာခံရမည်ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံသည် မရှင်းလင်းပါက သဘောတူညီချက်ကို ငြင်းပယ်ပါ။

ဘာကို ရှောင်တိမ်းမှုလို့ ရေတွက်သလဲ။

EU ပိတ်ဆို့မှုစည်းမျဉ်းတိုင်းသည် အစီအမံများကို ရှောင်ကွင်းရန် ရည်ရွယ်ချက် သို့မဟုတ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် တမင်တကာနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပါဝင်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကို တတိယနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြားခံတစ်ဦးထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုများကို ခွဲဝေခြင်းတို့သည် ခြေလှမ်းတိုင်းသည် တရားဝင်ပုံပေါ်သော်လည်း ၎င်းကို ချိုးဖောက်နိုင်သည်။ အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများအတွက် စည်းမျဉ်း (EU) အမှတ် ၈၃၃/၂၀၁၄ သည် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား ရုရှားသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းကို စာချုပ်ဖြင့် တားမြစ်ချက်တစ်ခု ထည့်သွင်းရန်လည်း လိုအပ်သည်။

နယ်သာလန်မှာ ဘယ်သူက ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ကြီးကြပ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်မှာလဲ။

De Nederlandsche Bank (DNB) နှင့် Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) တို့သည် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများကို ကြီးကြပ်ကြသည်။ အကောက်ခွန်ဌာနသည် ကုန်သွယ်ရေးအစီအမံများကို ပြဋ္ဌာန်းသည်။ FIOD သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး Public Prosecution Service (Openbaar Ministerie) သည် တရားစွဲဆိုသည်။ အခြားကုမ္ပဏီများတွင် ကြီးကြပ်သူမရှိသော်လည်း တားမြစ်ချက်များသည် ၎င်းတို့အပေါ်တွင် အကျုံးဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။

DNB နှင့် AFM တို့သည် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆက်ဆံရေးနှင့် ငွေပေးငွေယူများကို စနစ်တကျ စစ်ဆေးခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဒဏ်ကြေးများနှင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ ဆက်ဆံရေးများထဲတွင် စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို တွေ့ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံကို အသုံးပြု၍ ၎င်း၏ ကြီးကြပ်ရေးမှူးထံ နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ အစီရင်ခံရမည်။

အကောက်ခွန်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဗဟိုသွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်ရုံး (Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, CDIU) သည် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် လိုင်စင်များနှင့် ခွင့်ပြုချက်များကို ကိုင်တွယ်သည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပိတ်ဆို့မှုမူဝါဒကို ဦးဆောင်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် အာဏာပိုင်များနှင့် ပထမဆုံးဆက်သွယ်မှုမှာ လိုက်နာမှုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းထက် FIOD စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်လေ့ရှိသည်။

ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ချိုးဖောက်ရင် ဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်တွေ ရှိလဲ။

WED အရ ချိုးဖောက်မှုသည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကျူးလွန်ပါက ရာဇဝတ်မှုဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါက ပြစ်မှုငယ်ဖြစ်သည်။ ပြစ်ဒဏ်များတွင် ထောင်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ်၊ ရရှိငွေများကို သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ပိတ်သိမ်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

ဒဏ်ကြေးအဆင့်များသည် ဒတ်ချ်ရာဇဝတ်မှုဥပဒေ၏ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဒဏ်ကြေးအမျိုးအစားများကို လိုက်နာပြီး ပုံမှန်ချိန်ညှိလေ့ရှိသောကြောင့် လက်ရှိပမာဏကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။ ကုမ္ပဏီများအတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော အများဆုံးပမာဏ မလုံလောက်ပါက တရားရုံးသည် ပိုမိုမြင့်မားသောအမျိုးအစားမှ ဒဏ်ကြေးချမှတ်နိုင်သည်။ DNB သို့မဟုတ် AFM မှ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဒဏ်ကြေးများသည် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုအစား မဟုတ်ဘဲ အပေါ်မှ ပါဝင်သည်။

ညွှန်ကြားချက် (EU) ၂၀၂၄/၁၂၂၆ တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ပိတ်ဆို့မှုချိုးဖောက်မှုများကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပြီး လွှဲပြောင်းရမည့်ရက်မှာ ၂၀၂၅ ခုနှစ် မေလ ၂၀ ရက်ဖြစ်သည်။ ဒတ်ချ်အစိုးရ၏ ရပ်တည်ချက်မှာ ရှိပြီးသား ဒတ်ချ်ပြစ်မှုများနှင့် ပြစ်ဒဏ်အဆင့်များသည် ညွှန်ကြားချက်၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီးဖြစ်သည်။ ပိတ်ဆို့မှုချိုးဖောက်မှုများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် မူလပြစ်မှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒတ်ချ်ဥပဒေအရ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ငွေပေးငွေယူများဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးကို ကြည့်ပါ ။

ဒါရိုက်တာများသည် ချိုးဖောက်မှုကို အမိန့်ပေးပါက သို့မဟုတ် အမှန်တကယ် ညွှန်ကြားပါက ဒတ်ချ်ရာဇဝတ်မှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၁ အရ ကိုယ်တိုင်တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။ လက်တွေ့တွင် ဘဏ်သည် ဦးစွာလုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်- ငွေပေးချေမှုကို ရပ်ဆိုင်းပြီး နောက်မှမေးခွန်းများမေးသည်။

လက်တွေ့မှာ ပိတ်ဆို့မှုတွေကို လိုက်နာဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ။

ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် သင့်စာချုပ်များတွင် ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ထည့်သွင်းခြင်း။ EU စာရင်းပြောင်းလဲတိုင်း သင့်ရှိပြီးသားဖောက်သည်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သတ်မှတ်ခြင်းသည် ချက်ချင်းအသက်ဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဖောက်သည်များ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ ကြားခံများ၊ ရှယ်ယာရှင်များနှင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများကို EU ပေါင်းစည်းထားသောစာရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါ။ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုနှင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူကို သတ်မှတ်ပြီး သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ စာချုပ်များတွင် ပိတ်ဆို့မှုအာမခံချက်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပြောင်းလဲမှုများကို အစီရင်ခံရန်တာဝန်၊ လိုအပ်သည့်နေရာတွင် ပြန်လည်တင်ပို့မှုပိတ်ပင်ခြင်းနှင့် ရပ်ဆိုင်းရန် သို့မဟုတ် ရပ်စဲရန်အခွင့်အရေးတို့ ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်များ ဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးတွင် ဤအချက်များ မည်သို့ကိုက်ညီကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။

စစ်ဆေးခြင်းခံရသည့် လက္ခဏာပေါ်လာသောအခါ ဘာလုပ်သင့်သနည်း။

ငွေပေးငွေယူကို ဦးစွာရပ်တန့်ပါ- မှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးနေစဉ် ကုန်ပစ္စည်းများကို မလွှတ်ပေးပါနှင့် သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှု မပြုလုပ်ပါနှင့်။ သင်၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို မှတ်တမ်းတင်ပါ၊ အေးခဲထားရမည့်အရာကို အေးခဲထားပြီး သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ထံ အကြောင်းကြားပါ။ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများသည် DNB သို့မဟုတ် AFM သို့ နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ အစီရင်ခံတင်ပြပါ။ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအတွက် မည်သည့်အာဏာပိုင်က အရည်အချင်းပြည့်မီသည်ကို စစ်ဆေးသင့်သည်။

ကင်းလွတ်ခွင့် ရနိုင်ပါသလား သို့မဟုတ် စာရင်းတစ်ခုကို စိန်ခေါ်နိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ ကျဉ်းမြောင်းသော ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း။ EU စည်းမျဉ်းတစ်ခုစီသည် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဒတ်ချ်အာဏာပိုင်ကို နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားပြီး ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် လိုင်စင်အတွက် တောင်းဆိုမှုသည် ထိုအာဏာပိုင်ထံသို့ ရောက်ရှိသည်- ကုန်စည်များအတွက် CDIU၊ ရန်ပုံငွေများကို အေးခဲထားရန် တာဝန်ရှိသော ဝန်ကြီးဌာန။

အကြောင်းပြချက်များကို စည်းမျဉ်းတစ်ခုစီတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ပုံမှန်အကြောင်းပြချက်များမှာ စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဥပဒေကြေးများ၊ စာရင်းမသွင်းမီ ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်အရ ငွေပေးချေမှုများနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သည်။ တောင်းဆိုချက်တစ်ခုသည် ၎င်း၏စာရွက်စာတမ်းများတွင် အောင်မြင်သည် သို့မဟုတ် မအောင်မြင်သည်- စာချုပ်၊ ၎င်း၏ရက်စွဲ၊ ငွေပေးချေမှုစီးဆင်းမှုနှင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူ။

စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ကောင်စီအား စာရင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် တောင်းဆိုနိုင်ပြီး EU ၏ အထွေထွေတရားရုံးတွင် ပယ်ဖျက်ရန် တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။ TFEU ပုဒ်မ ၂၆၃ အရ၊ ထိုအရေးယူမှုကို နှစ်လအတွင်း တင်သွင်းရမည်။ ၎င်းသည် ခြွင်းချက်ပေးခြင်းနှင့် သီးခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

ထပ်ခါတလဲလဲ ပြဿနာတွေ ဘယ်နေရာမှာ ပေါ်လာတတ်လဲ။

ပြဿနာလေးခု ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ပထမအချက်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှုကွင်းဆက်များ- စာရင်းမသွင်းထားသော တစ်ဖက်သတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အဆင့်နှစ်ဆင့်မြင့်သူတစ်ဦးဦးက ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ ပိတ်ဆို့မှုအစီအစဉ်အသစ်များသည် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပုံမှန်ထည့်သွင်းလေ့ရှိသောကြောင့် စိစစ်ရေးကိရိယာများကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ တတိယအချက်မှာ အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့မှုများသည် EU အစီအမံများထက် မကြာခဏ ပိုမိုလုပ်ဆောင်လေ့ရှိပြီး အချို့သော အမေရိကန်အစီအမံများကို လိုက်နာခြင်းသည် EU ပိတ်ဆို့ခြင်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း (EC) အမှတ် ၂၂၇၁/၉၆ ကို ချိုးဖောက်နိုင်သည်။ စတုတ္ထအချက်မှာ အဖွဲ့တွင်း ငွေပေးငွေယူများကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ငွေပေးငွေယူများကဲ့သို့ပင် အတိအကျ အကဲဖြတ်သည်။

ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ ဘာတွေကို စစ်ဆေးသင့်လဲ။

• ဖောက်သည်များ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ အေးဂျင့်များနှင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများသည် EU ပေါင်းစည်းထားသောစာရင်းတွင် ပေါ်လာခြင်း ရှိမရှိ။
• စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် တစ်ဖက်သတ် သို့မဟုတ် အခြားသူများနှင့်အတူ ၅၀% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ပိုင်ဆိုင်သည် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်သည်။
• သင့်ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများသည် ကုန်သွယ်မှုအစီအမံ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပိတ်ပင်မှုအောက်တွင် ကျရောက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ဥပမာအားဖြင့် စည်းမျဉ်း (EU) အမှတ် 833/2014 အရ။
• သင့်စာချုပ်များတွင် လိုအပ်သည့်နေရာတွင် ပြန်လည်တင်ပို့မှု ပိတ်ပင်ချက်နှင့် ရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့် ပါဝင်ခြင်း ရှိမရှိ။
• ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ CDIU မှ လိုင်စင်လိုအပ်ပါသလား။

ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဘာတွေကို စစ်ဆေးသင့်လဲ။

• EU စာရင်းပြောင်းလဲတိုင်း သင်၏စစ်ဆေးမှုသည် လက်ရှိဆက်ဆံရေးများကို လွှမ်းခြုံထားခြင်း ရှိမရှိ။
• သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုက UBO ကန့်သတ်ချက် ၂၅% ကိုသာမဟုတ်ဘဲ ၅၀% ပိတ်ဆို့မှုစမ်းသပ်မှုကို အသုံးချခြင်း ရှိ၊ မရှိပါ။
• သတ်မှတ်ထားသောပုံစံတွင် DNB သို့မဟုတ် AFM သို့ နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ ထိခိုက်မှုကို အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း ရှိ၊ မရှိ။
• လျှော့ပေါ့ပေးသည်အထိ ရပ်ဆိုင်းထားသော ရန်ပုံငွေများကို ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ။
• သင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သင့်ကြီးကြပ်ရေးမှူးထံ ပြသရန် လုံလောက်စွာ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ။

ပိတ်ဆို့မှုတွေကို လိုက်နာမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ?

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှေ့နေများသည် EU နှင့် ဒတ်ချ် ပိတ်ဆို့မှုဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ ဒတ်ချ်နှင့် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အကြံပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေလမ်းညွှန်များသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လိုက်နာမှုမူဘောင်ကို လွှမ်းခြုံထားပါသည်။

• သတ်မှတ်ထားသော ငွေပေးငွေယူ၊ ဖောက်သည် သို့မဟုတ် ပို့ဆောင်မှုတစ်ခုသည် EU ပိတ်ဆို့မှုများဖြင့် ပိတ်ဆို့ခံရခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ကျွန်ုပ်တို့ အကဲဖြတ်ပါသည်။
• ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမှတစ်ဆင့် တစ်ဖက်သတ်ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါသည်။
• သင့်စာချုပ်များအတွက် ပြန်လည်တင်ပို့မှု ပိတ်ပင်မှုများနှင့် ဆိုင်းငံ့ခွင့်များ အပါအဝင် ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ရေးဆွဲပါသည်။
• ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာ ဒတ်ချ်အာဏာပိုင်ထံတွင် ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် လိုင်စင်အတွက် လျှောက်လွှာများကို ပြင်ဆင်ပြီး တင်သွင်းပါသည်။
• ငွေပေးချေမှု ပိတ်ဆို့ခံရသည့်အခါ၊ ထိခိုက်မှုကို အစီရင်ခံရမည် သို့မဟုတ် FIOD မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့ သင့်အား ကူညီပေးပါသည်။

အကျဉ်းချုပ်

• EU ပိတ်ဆို့မှုစည်းမျဉ်းများသည် နယ်သာလန်တွင် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ Sanctiewet 1977 သည် ကြီးကြပ်မှုနှင့် ပြဋ္ဌာန်းမှုကို စီစဉ်ပေးသည်။
• စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ရန်ပုံငွေများ သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်များ ရရှိနိုင်စေခြင်းသည် ကုမ္ပဏီအများစုကို ဖမ်းစားသည့် တားမြစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
• စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ ၅၀% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ပိုင်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဖမ်းဆီးရမိသူအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ UBO ၏ ၂၅% ကန့်သတ်ချက်သည် ကွဲပြားသော စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
• ချိုးဖောက်မှုသည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာများကို ကိုယ်တိုင်တရားစွဲဆိုနိုင်ပါသည်။
• ခြွင်းချက်များကို စည်းမျဉ်းပါ အကြောင်းပြချက်များကြောင့်သာ၊ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဒတ်ချ်အာဏာပိုင်မှတစ်ဆင့်သာ ဖြစ်နိုင်သည်။

မကြာခဏမေးခွန်းတွေမေး